起诉书（郑某某集资诈骗案）_衡阳市石鼓区人民检察院

衡阳市石鼓区人民检察院

起 诉 书

石检刑检刑诉〔2020〕130号

被告人郑某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份证号码4304221976********，汉族，初中文化，中共党员，湖南省**农业综合开发有限公司、衡阳**商业咨询有限公司实际控制人，户籍所在地湖南省衡阳市衡南县，住湖南省衡阳市**区**岸**栋**户，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月10日被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留；经本院批准，于2020年5月15日被衡阳市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡阳市公安局石鼓分局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月15日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月14日补查重报；本院于2020年10月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月13日补查重报。

经依法审查查明：

被告人郑某某与范某某（已判决）于2017年11月24日注册成立湖南省**农业综合开发有限公司（以下简称**公司），并冒用周某某、付某某的身份于2017年12月5日、2017年12月6日注册成立衡阳**商业咨询有限公司（以下简称**咨询公司）、衡东**农业综合开发有限公司（以下简称**农业公司）。两人约定，由范某某负责以**咨询公司、**农业公司的名义公开集资筹集资金，由郑某某负责**公司管理运营；筹集的资金除部分用于维持**咨询公司运转和支付到期利息外，其余资金交由郑某某，用于**公司的农业开发项目。

2017年11月至2018年12月，郑某某与范某某违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以**农业公司、**咨询公司的名义，以开发农业项目为由，以投资月利息2%的高额利息为诱饵，通过散发传单、电话邀约、答谢会等方式对外公开宣传，向社会不特定人员非法集资。经统计，两人共向66人累计非法集资278万元。

在非法集资过程中，被告人郑某某以假名“陈某甲”参与公司决策及重大活动，且仅将不足20万元资金用于**河项目，并将部分集资款用于偿还个人信用卡欠款、买房、买车，肆意挥霍，并拒不说明大部分资金去向。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、到案经过、户籍资料、**咨询公司、**农业公司、**公司注册登记资料、房屋租赁合同、蒋某某银行账户流水、**咨询公司业绩表、投资合同等书证：2.证人范某某、王某某、陈某乙等人的证言；3.被告人郑某某的供述和辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人郑某某同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

衡阳市石鼓区人民法院

检察官：陈喆

检察官助理：陈呈

2020年11月30日

                                      （院印）

附件：1.被告人郑某某现羁押于衡阳市看守所；

2.案卷材料和证据拾叁册。