起诉书（郁某某诈骗案）

浙江省杭州市下城区人民检院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2020〕2093号

被告人郁某某，男，1993年4月19出生，身份证号码3302821993********，汉族，文化程度大专，杭州科川广告有限公司职工，户籍所在地杭州市拱墅区**村**幢**单元**室。因本案于2020年5月24日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月1日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人郁某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月至2020年5月间，被告人郁某某为非法获利，在明知是违法犯罪资金的情况下，搜集并审核可以正常使用的本人和他人银行卡、对公账户交给上家“小某某”（另案处理）用于转移犯罪所得资金。现查明，位于杭州下城区的被害人程某某等人被电信诈骗后，部分赃款总计人民币185万余元（以下均为人民币）经由被告人郁某某本人或者其提供给上家的账户转移。

2020年5月24日，被告人郁某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下： 

1.书证：转账记录、银行资金流水、反诈平台流水导图、到案经过、户籍证明等；

2.被害人程某某等人的陈述；

3.被告人郁某某的供述和辩解；

4.搜查笔录等。

本院认为，被告人郁某某帮助他人以电信诈骗方式骗取他人财物，被告人郁某某诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郁某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。到案后，被告人郁某某如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人郁某某有期徒刑四年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

杭州市下城区人民法院

                            检 察 官：董超群   

                          检察官助理：江  朋   

                              2020年9月3日

（此 页 无 正 文）

附：

1.被告人郁某某被羁押于杭州市下城区看守所；

2.电子卷宗；

3.认罪认罚具结书一份；

4.适用简易程序建议书一份；

5.被害人名单1份。

序号	时间	被害人	被骗金额 （元）	认定金额 （元）	对应被告人
1	2019.09.18	邓某某	160000	160000	郁某某
2	2019.10.22- 2019.10.24	陈某某	315000	315000	郁某某
3	2019.11.26- 2019.11.28	张某甲	217000	217000	郁某某
4	2019.10.30	姜某某	399500	80000	郁某某
5	2019.12.02	王某甲	896110	140000	郁某某
6	2019.12.02- 2019.12.03	周某甲	20余万元	40000	郁某某
7	2019.11.25	阮某某48万余元	48万余元	0	郁某某
8	2019.12.02	杨某某	353500	24500	郁某某
9	2019.12.02- 2019.12.11	孟某某	128367	61902	郁某某
10	2019.11.26- 2019.12.02	王某乙	140000	140000	郁某某
11	2019.12.02	胡某某	161000	70000	郁某某
12	2019.12.01	张某某	62000	20000	郁某某
13	2019.12.06	周某乙	41500	33500	郁某某
14	2020.5.6	程某某	252494.82	47990	郁某某
15	2020.05.07	卢某某	200000	0	郁某某
16	2019.09.18- 2019.09.19	王某丙	71000	71000	郁某某
17	2019.12.11- 2019.12.22	王某丁	431900	183615	郁某某
18	2019.11.07	刘某甲	2870	2870	郁某某
19	2019.11.25	马某某	665000	140000	郁某某
20	2019.11.25	张某乙	140000	40000	郁某某
21	2019.11.28	张某丙	94750	14980	郁某某
22	2019.12.01	刘某乙	53800	29800	郁某某
23	2019.12.11	李某某	83000	7000	郁某某
24	2020.05.05	王某戊	19180	12000	郁某某
合计	郁某某1851157元