起诉书（邹某甲组织、领导传销活动案）_湖南省南县人民检察院

湖南省南县人民检察院

起 诉 书

南检刑诉〔2019〕281号

被告人邹某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份证号码4323221979********，汉族，硕士研究生文化程度，教师，户籍所在地：湖南省湘潭市**区**路**苑**栋**号，现住址：长沙市**区**区**栋**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月21日被南县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月26日由该局执行逮捕。

本案由益阳市南县公安局侦查终结，以被告人邹某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间因部分事实不清，证据不足，退回南县公安局补充侦查一次（自2019年11月8日至2019年12月5日）。

经依法审查查明：

2008年7月至2015年期间，被告人邹某甲在广西南宁经过肖某某（未到案）的介绍，在没有任何产品的情况下花费69800元购买21份连锁经营销售的份额，成为肖某某、陈某某、张某乙（均未到案）等人的下线，加入以肖某某、陈某某、张某乙等人为主经营的“连锁经营销售”模式的传销活动。邹某甲加入“连锁经营销售”后，先后在广西南宁、安徽合肥、江苏南京等地，发展廖某甲（已到案）、方某某（已到案）、廖某乙（已判决）等三条直接下线，并通过下线陆续发展邹某乙、张某甲、任某某、汪某某（均已判决）等间接下线人员，共计发展15个以上层级，2000余人从事连锁经营销售。邹某甲于2009年7月份上升为高级经理（俗称上总），在其所组织、领导的传销团队下线人员中，按照“五级三晋制”的排位和发展下线人员的数量及缴纳的虚拟份额下线人员方某某、廖某甲、邹某乙、张某甲、任某某、廖某乙等人陆续上升为高级经理（俗称上总）。2012年邹某甲下线上总人数20人以上，邹某甲上升为体总级别。邹某甲从事连锁经营期间共非法获利125万余元。

2019年8月20日，被告人邹某甲主动到公安机关投案。2013年9月5日安化县公安局依法追缴邹某甲违法所得32万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案情况、户籍信息、拘留证、取保候审决定书、释放证明书、追缴通知书、湖南省非税收入一般缴款书、出行记录、刑事判决书；

2.证人廖某甲、邹某乙、张某甲、汪某某、桂某某、廖某乙、李某某、夏某某、方某某、吴某某、任某某、刘某某、曹某某的证言（附网络图）；

3.被告人邹某甲的供述与辩解；

4.辨认笔录。

本院认为，被告人邹某甲以实施经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，共计发展下线人员2000人以上，并按照一定的顺序组成15个以上的传销层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省南县人民法院

检察员：曾慧玲

2019年12月31日

附：

    1.被告人现羁押在益阳市女子看守所。

2.随案移送公安侦查卷三册、检察审查卷一册。