起诉书（邹某甲、雷某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_龙泉市人民检察院

浙江省龙泉市人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕1035号

被告人邹某甲，女，1960年**月**日出生，土家族，中专文化，退休教师，身份证号码4308021960********，住湖南省张家界市永定区**办事处**居委会个体城**号。因本案，于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。

被告人雷某甲，女，1971年**月**日出生，土家族，初中文化，农民，身份证号码4331021971********，住张家界市永定区**办事处**居委会**路**号。因本案，于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。

被告人吴某甲，男，1978年**月**日出生，土家族，初中文化，**公司员工，身份证号码4308021978********，户籍所在地湖南省张家界市永定区**乡**村**组，住湖南省张家界市永定区**坪**小区**幢**单元**室。因本案，于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，2000年**月**日出生，土家族，高中文化，农民，身份证号码4308022000********，住湖南省张家界市永定区**乡**村**岗**号。因本案，于2020年9月16日被龙泉市公安局取保候审。

被告人李某甲，女，1981年**月**日出生，土家族，本科文化，教师，身份证号码4308221981********，住湖南省张家界市**坪**社区出租房，户籍所在地湖南省桑植县**镇**村**组**号。因本案，于2020年6月19日被龙泉市公安局取保候审。

被告人熊某甲，男，1999年**月**日出生，土家族，高中文化，农民，身份证号码 4308021999********，住湖南省张家界市永定区**乡**村**组。因本案，于2020年9月2日被龙泉市公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1972年**月**日出生，苗族，小学文化，农民，身份证号码4331271972********，住湖南省永顺县**乡**村**。因本案，于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。

被告人胡某甲，男，1993年**月**日出生，土家族，初中文化，**公司员工，身份证号码4308021993********，住湖南省张家界市永定区**坪办事**村**组。因本案，于2020年6月18日被龙泉市公安局取保候审。

本案由龙泉市公安局侦查终结，以被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明:

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实

2020年4月份，夏某甲（已判决）、田某甲（已判决）开始合伙从事为上线人员“阿豪”（身份不明）提供银行卡、支付宝账户用于流转犯罪所得资金赚取佣金，夏某甲负责联系上线“阿豪”下发任务，田某甲负责出资及雇佣提供银行卡、支付宝账户人员，佣金为资金流水的2%，夏某甲得1.2%，田某甲得0.8%。后夏某甲雇佣周某甲（已判决）为其工作，负责将银行卡信息录入到相关网站、记账、操作转账等工作，工资为两三百元一天，由夏某甲支付；田某甲雇佣景某甲（已判决）、被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲以及赵某甲、赵某乙（上述2人另案处理）、田某乙、田某丙、鄢某甲（上述3人未到案）提供银行卡、支付宝账户供其使用，工资为300或500元一天，由夏某甲支付。截至2020年5月7日，吴某乙等84名被害人的被诈骗资金共计人民币698660元进入被告人夏某甲、田某甲、周某甲、景某甲等人的银行卡或支付宝账户，后从该账户转出到上线人员指定账户。具体事实如下：

1、2020年4月20日至4月30日，吴某乙、向某甲等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分或全部诈骗资金进入夏某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金48997元。被害人及进入夏某甲账户的诈骗资金分别为：吴某乙5000元、向某甲6000元、覃某甲5000元、余某甲9997元、韩某甲10000元、龙某甲6000元、殷某甲5000元、赵某丙2000元。

2、2020年4月30日、5月6日，被害人钱某甲、廖某甲在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为5000元、10000元进入田某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金15000元。

3、2020年4月5日，被害人柯某甲、钟某甲在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为1000元、500元进入周某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金1500元。

4、2020年4月14日至4月20日期间，徐某甲、王某乙等17名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、游戏充值等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入景某甲名下的银行卡，共计资金129751元，其中王某丙、苏某甲被诈骗的20000元从景某甲绑定该银行卡的支付宝转出至被告人刘某甲的支付宝，后从刘某甲的支付宝转出到上线人员指定账户，其余徐某甲等15人被诈骗的109751元进入景某甲账户后直接被转出至上线人员指定的账户。被害人及进入景某甲账户的诈骗资金分别为：徐某甲500元、王某乙1000元、王某丙12000元、任某甲1500元、白某甲36000元、高某甲9000元、甘某甲4521元、赵某丁2000元、朱某甲1000元、苏某甲8000元、王某丁5000元、白某乙6500元、许某甲4000元、崔某甲5800元、施某甲24930元、孙某甲4000元、陈某乙4000元。

5、2020年5月3日，申某甲等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人邹某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金38710元。被害人及进入邹某甲账户的诈骗资金分别为：申某甲12051元、程某乙4199元、李某乙5396元、黄某乙8610元、李某丙8454元。

6、2020年4月5日到4月6日期间，卓某甲等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款等名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入被告人雷某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金35400元。被害人及进入雷某甲账户的诈骗资金分别为：卓某甲900元、孙某甲4500元、常某甲20000元、马某甲10000元。

7、2020年5月6日至5月7日，被害人吴某丁、王某戊、张某丁在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中吴某丁、王某戊被诈骗的7000元、12000元进入被告人吴某甲名下的银行卡，张某丁被诈骗的4000元进入吴某甲使用的欧阳某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金23000元。

8、2020年5月9日，被害人伍某甲、乔某甲、杨某乙网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为1500元、10000元、6000元进入被告人李某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金17500元。

9、2020年4月20日，被害人郝某甲、覃某甲、韩某甲在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为6000元、1000元、10000元进入被告人熊某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金17000元。

10、2020年4月5日到5月6日期间，张某戊等5名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入张某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金14500元。被害人及进入张某甲账户的诈骗资金分别为：张某戊2500元、陈某戊500元、孙某甲3000元、董某甲4500元、刘某丙4000元。

11、2020年5月6日，王某庚等4名被害人在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金进入被告人胡某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金13000元。被害人及进入胡某甲账户的诈骗资金分别为：王某庚2000元、徐某丙4000元、王某己5000元、廖某甲2000元。

12、2020年4月30日到5月7日期间，胡某丁等16名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中部分或全部诈骗资金进入赵某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金198872元。被害人及进入赵某甲账户的诈骗资金分别为：胡某丁80000元、涂某甲4000元、耿某甲4000元、谭某丙6000元、张某丙15000元、宋某乙1080元、王某丙12537元、黄某乙18180元、叶某丁2488元、彭某甲9999元、李某丁8599元、李某戊2200元、赖某甲16890元、刘某丁3000元、蒙某甲6000元、李某丙8899元。

13、2020年5月1日到5月2日期间，被害人詹某甲、杨某戊、孔某乙在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为10000元、5000元、3000元进入赵某乙名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金18000元。

14 、2020年4月30日到5月3日期间，李某丙等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中全部或部分诈骗资金进入田某乙名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金71864元。被害人及进入田某乙账户的诈骗资金分别为：李某丙2000元、刘某己12000元、王某申15000元、李某庚12000元、韦某甲6000元、谢某甲6924元、薛某甲7940元、周某丙10000元。

15、2020年5月2日到5月6日期间，叶某申等8名被害人在网络上被诈骗分子以贷款、刷单名义诈骗，其中部分诈骗资金进入田某丙名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金44966元。被害人及进入田某丙账户的诈骗资金分别为：叶某申1000元、曹某丙1000元、罗某丙2998元、田某戊5000元、黄某乙21216元、王某己10000元、陈某申894元、李某丙2858元。

16、2020年4月18日，被害人陈某癸、徐某戊在网络上被诈骗分子以贷款名义诈骗，其中部分诈骗资金分别为10000元、600元进入鄢某甲名下的银行卡，后从该银行卡转出到上线人员指定账户，共计资金10600元。

综上，被告人邹某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为38710元，被告人雷某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为35400元，被告人吴某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为23000元，被告人刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为20000元，被告人李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为17500元，被告人熊某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为17000元，被告人张某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为14500元，被告人胡某甲掩饰、隐瞒犯罪所得金额为13000元。

2020年6月16日，被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、李某甲被民警电话传唤到案。2020年6月9日，被告人张某甲被民警电话传唤到案。2020年6月17日，被告人胡某甲被民警电话传唤到案。2020年9月2日，被告人熊某甲主动到公安机关投案。2020年9月16日，被告人刘某甲主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：银行卡14张（田某甲建设银行621700305010303****；周某甲建设银行62366814900********；景某甲招商银行62148572********、长沙银行62144678731********、浦发银行62179326********、农业银行62284810994********、华融湘江银行62136635731********；邹某甲长沙银行62144678731********、农业银行62305224200********；雷某甲华融湘江银行62136635744********、长沙银行62144678731********；张某甲建设银行62170030501********；田某乙中国银行62166075000********、长沙银行62144678731********）（上述银行卡另案已判决）；

2、书证：扣押决定书、扣押清单、扣押照片、刑事判决书、刑满释放证明、罪犯档案资料、相关转账记录、相关聊天记录截图、中国银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国工商银行交易明细、中国农业银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细、招商银行交易明细、长沙银行交易明细、华融湘江银行交易明细、浦发银行交易明细、受案登记表、户籍证明、归案经过等； 

3、证人夏某甲、田某甲、周某甲、景某甲、赵某乙、田某乙等人的证言；

4、被害人王某庚、李某丙、钱某甲、张某丁、詹某甲、吴某乙、申某甲、叶某申、曹某丙、罗某丙、陈某癸、田某戊、张某戊、伍某甲、乔某甲、程某乙、李某乙、向某甲、覃某甲、余某甲、韩某甲、龙某甲、胡某丁、吴某丁、殷某甲、郝某甲、赵某丙、柯某甲、徐某戊、涂某甲、耿某甲、谭某丙、张某己、宋某乙、王某丙、黄某乙、叶某丁、彭某甲、李某丁、李某戊、赖某甲、刘某丁、蒙某甲、刘某己、王某申、李某庚、韦某甲、谢某甲、薛某甲、徐某甲、王某乙、王某丙、任某甲、白某甲、高某甲、甘某甲、赵某丁、朱某甲、苏某甲、王某丁、白某乙、许某甲、崔某甲、施某甲、孙某甲、陈某乙、陈某戊、杨某戊、孔某乙、卓某甲、孙某甲、常某甲、马某甲、董某甲、刘某丙、钟某甲、周某丙、杨某乙、王某戊、徐某丙、王某己、陈某申、李某丙、廖某甲的陈述；

5、被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲的供述与辩解；

6、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作记录；

7、视听资料：监控视频、支付宝交易记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲在与他人的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙泉市人民法院

                           检  察  官  季志锋

                             检察官助理  雷晓晓

2020年12月17日

                                 

附：

1、被告人邹某甲、雷某甲、吴某甲、刘某甲、李某甲、熊某甲、张某甲、胡某甲现取保候审在家；

2、随案移送电子卷宗、量刑建议书1份、认罪认罚具结书8份、适用简易程序建议书1份。