起诉书（邹某甲、王某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_栖霞区人民检察院

江苏省南京市栖霞区人民检察院

起 诉 书

宁栖检诉刑诉〔2020〕476号

被告人邹某甲，男，1999年**月**日生，身份证号码4311211999********，汉族，初中文化，无业，出生于湖南省祁阳县，住湖南省安化县**镇**宾馆**室（户籍所在地：湖南省祁阳县**镇**村**组）。被告人邹某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码5115231996********，汉族，初中文化，无业，出生于四川省江安县，住湖南省安化县**镇**宾馆**室（户籍所在地：四川省江安县**镇**村**组**号）。被告人王某甲曾因犯销售假药罪，于2016年9月被东莞市第三人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。被告人王某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日生，身份证号码4310241999********，汉族，初中文化，无业，出生于湖南省嘉禾县，住广东省东莞市**镇**公寓**室（户籍所在地：湖南省嘉禾县**镇**村**组**号）。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕

被告人邹某乙，男，2001年**月**日生，身份证号码4311212001********，汉族，初中文化，无业，出生于湖南省祁阳县，住广东省东莞市**镇**公馆**房间（户籍所在地：湖南省祁阳县**镇**村**组）。被告人邹某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人俞某甲（绰号：俞某乙），男，1993年**月**日生，身份证号码4309231993********，汉族，初中文化，无业，出生于湖南省安化县，住福建省安溪县**小区**室（户籍所在地：湖南省安化县**镇**村**村**组**号）。被告人俞某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕

被告人王某乙（绰号：王某丙），男，1995年**月**日生，身份证号码5115231995********，汉族，中专文化，无业，出生于四川省江安县，住福建省泉州市安溪县**镇**小区**室（户籍所在地：四川省江安县**镇**村**组**号）。被告人王某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2020年5月18日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局栖霞分局侦查终结，以被告人邹某甲、王某甲、李某甲、邹某乙、俞某甲、王某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院移送起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2020年9月1日退回南京市公安局栖霞分局补充侦查，该分局于同年9月6日重新移送本院审查起诉。2020年8月18日，本案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2020年3月至4月间，周某某（另案处理）等人组织被告人邹某甲、王某甲、俞某甲、王某乙等人在多家银行开设账户，协助他人收存诈骗所得，并通过在多个支付账户中转账、取现的方式帮助转移赃款。具体是：

1.2020年3月18日至20日，被告人李某甲、邹某乙及李某乙（另案处理）三人在陈某甲（另案处理）等人安排下，在湖南省安化县共同收存被害人薛某某、梅某某被诈骗款人民币60万元，收款后三人在自己及他人多个支付账户之间进行频繁转账，后共同将其中人民币599678元转入王某丁（另案处理）支付宝账户，王某丁将其中人民币464632.21元转入周某某账户。周某某在福建省安溪县又组织陈某乙、李某乙、王某戊（均另案处理）、被告人王某甲、邹某甲共同将该人民币464632.21元进行转账、取现。 

2.2020年4月9日至10日，被告人邹某甲、王某甲及王某戊（另案处理）三人在周某某等人安排下，在湖南省安化县共同收存被害人高某某等人被诈骗款人民币18万元，收款后三人在自己及他人多个支付账户之间进行频繁转账，后共同将赃款转入相关指定账户。期间，他人亦组织袁某某、熊某某（另案处理）在湖南省安化县共同收存被害人高某某等人被诈骗款人民币20万元，收款后二人共同将赃款转入相关指定账户。后由周某某在福建省安溪县组织被告人俞某甲、王某乙等人将上述赃款转账、取现，其中，被告人俞某甲转账、取现人民币329256.4元，被告人王某乙转账、取现人民币149213.2元。

2020年4月10日，公安民警将被告人王某乙、俞某甲、李某甲、邹某乙、邹某甲、王某甲等人抓获。到案后，上述被告人如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、接处警工作登记表、抓获经过等书证；

2.证人周某某、李某乙等人的证言

3.被害人薛某某、梅某某等人的陈述；

4.被告人邹某甲、王某甲、李某甲、邹某乙、俞某甲、王某乙的供述和辩解；

5.南京市公安局栖霞分局制作的搜查、检查、提取、辨认笔录。

本院认为，被告人邹某甲、王某甲、李某甲、邹某乙、俞某甲、王某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人邹某甲、王某甲、李某甲、邹某乙、俞某甲、王某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，对上述被告人应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市栖霞区人民法院

检察官  刘雅晴

检察官助理  毛若帆

2020年9月25日

附件：

1.被告人李某甲、邹某乙、王某乙现羁押于南京市浦口区看守所、被告人邹某甲现羁押于南京市高淳区看守所、被告人王某甲现羁押于南京市江宁区看守所、被告人俞某甲现羁押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和证据；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。