起诉书（邹某甲、吴某甲组织、领导传销活动案）

湖北省团风县人民检察院

起 诉 书

团检公诉刑诉〔2019〕102号

被告人邹某甲(曾用名邹某乙)，男，1988年**月**日出生，身份证号码4201141988********，汉族，专科文化，无职业，出生地湖北省武汉市蔡甸区，户籍所在地湖北省武汉市**区**街**村**号，住湖北省武汉市江汉区**巷**号**楼。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日被团风县公安局取保候审。

被告人吴某甲(曾用名吴某乙)，男，1990年**月**日出生，身份证号码4202811990********，汉族，大学本科，无职业，出生地湖北省大冶市，住湖北省大冶市**花园**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月20日被团风县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准逮捕，当日由团风县公安局执行，2018年６月22日被团风县公安局取保候审。

本案由团风县公安局侦查终结，以被告人邹某甲、吴某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。因本案部分事实不清，证据不足退回团风县公安局补充侦查两次(自2019年7月29日至2019年8月29日; 自2019年10月10日至2019年11月8日)。因案情重大复杂，延长审查起诉期限两次（自2019年7月22日至2019年8月6日；自2019年9月30日至2019年10月14日）。

经依法审查查明：

2016年1月，吴某丙（已判刑）引用国外“MMM”传销规则，策划出**互助平台规则，使用塞舌尔**公司打造的互联网经济互助软件互助平台以“爱心互助”为名进行非法传销活动。为发展会员，该平台要求加入者缴纳200元现金成为会员，按照普通会员、精英会员、大师会员、大神会员的顺序组成层级，以直接、间接发展人员的数量作为晋升层级、计酬或者返利依据。

被告人邹某甲、吴某甲为谋取非法利益，在参与**互助平台发展下线的同时，主动参与到传销组织的管理。被告人邹某甲为传销组织理事，负责传销组织内部行政管理工作和团队发展，主要工作为筹办会议活动、会员接待、YY聊天室授课，直接或间接发展传销组织下线二百余人，层级五级以上。被告人吴某甲负责管理组织的爱心购商城（**商城），直接或间接发展传销组织下线五十人以上，层级三级以上。

2016年1月至2017年6月期间，吴某丙等人组织领导的传销组织共计发展会员6260名以上，层级五级以上，并向传销组织参与者收取激活码费用每人200元，共计125.2万元。

2019年3月13日，被告人邹某甲主动到团风县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实，并积极退赃100万元。被告人吴某甲到案后如实供述了上述犯罪事实，并积极退赃50万元。

认定上述事实的证据如下：

1.层级关系表、银行交易清单等书证；2.证人黎某某、何某某等13人的证言；3.远程勘验工作记录；4.鉴定意见；5.同案人吴某丙、李某某、熊某某等人的供述和辩解；6.被告人邹某甲、吴某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某甲、吴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某甲、吴某甲以“爱心互助”为名，用高收益吸引他人，要求加入者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当对被告人的违法所得予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省团风县人民法院

检察员：张艳芳

2019年11月26日

附：

1.被告人邹某甲现取保候审于湖北省武汉市江汉区**巷**号**楼，电话号码1557190****；被告人吴某甲现取保候审于湖北省大冶市**花园**栋**单元**室，电话号码为1355443****。

2.案卷材料和证据7册。

3.证人名单1份。

4.暂扣款票据2张。

5.适用简易程序建议书1份。

6.认罪认罚具结书2份。

7.量刑建议书2份。