起诉书（邹某某、吴某某等3人组织、领导传销活动案）_河南省沁阳市人民检察院

河南省沁阳市人民检察院

起 诉 书

沁检二部刑诉〔2019〕4号

被告人邹某某，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码4108821966********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住河南省沁阳市**办事处**村**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市公安局决定，于2018年11月30日被沁阳市公安局刑事拘留；经沁阳市公安局决定，于2018年12月30日被沁阳市公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市人民检察院决定，于2019年9月4日被沁阳市公安局执行取保候审。

被告人吴某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4108241968********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住沁阳市**办事处**村**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市公安局决定，于2018年11月30日被沁阳市公安局刑事拘留；经沁阳市公安局决定，于2018年12月30日被沁阳市公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市人民检察院决定，于2019年9月4日被沁阳市公安局执行取保候审。

被告人李某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份证号码4108821958********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省焦作市沁阳市，住沁阳市**办事处**村**号。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市公安局决定，于2019年2月16日被沁阳市公安局刑事拘留；经沁阳市公安局决定，于2019年3月26日被沁阳市公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经沁阳市人民检察院决定，于2019年9月4日被沁阳市公安局执行取保候审。

本案由焦作市沁阳市公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人邹某某、吴某某、李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月4日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年2月份至7月份，河南兴中天生物科技有限公司刘某某（另案处理）等人复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员。以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内开展传销活动。期间，被告人邹某某、吴某某、李某甲积极参与并在沁阳市发展下线。

1、2017年5月份以来，被告人邹某某通过庞某某（另案处理）介绍，以自己儿子程某某的名义加入“兴中天互助平台”后，其ID：40789账户发展下线361人，其中重复人员104人，实际发展人员257人，所属层级为19层。

2、2017年5月份以来，被告人吴某某通过被告人邹某某介绍以其个人名义加入“兴中天互助平台”后，其ID：69184账户发展下线137人。其中重复人员45人，实际发展人员92人，所属层级为21层。

3、2017年6月份以来，被告人李某甲通过被告人邹某某介绍，以其女儿李某乙名义加入“兴中天互助平台”后，其ID：70612账户发展下线61人，其中重复人员15人，实际发展人员46人，所属层级为21层。

案发后，被告人邹某某于2018年11月30日被沁阳市公安局经侦大队民警电话通知到案；被告人吴某某于2018年11月30日被沁阳市公安局经侦大队民警电话通知到案；被告人李某甲于2019年2月16日被沁阳市公安局经侦大队民警电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍证明、到案证明等书证；2. 证人杨某某、董某某等证言；3. 被告人邹某某、吴某某、李某甲等人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.视听资料。

本院认为，被告人邹某某、吴某某、李某甲伙同他人以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其中被告人邹某某组织、领导参与传销活动人员累计达120人以上，系情节严重。本案的三名被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人邹某某、吴某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沁阳市人民法院

检  察  官：吴  超

检察官助理：王胜利

 2019年10月8日

附：

    1. 被告人邹某某现取保候审于沁阳市**办事处**村**号；被告人吴某某取保候审于沁阳市**办事处**村**号；被告人李某甲取保候审于沁阳市**办事处**村**号。

2. 案卷材料和证据6册；光盘4张。