起诉书（邵某某非法吸收公众存款案)_富平县人民检察院

富平县人民检察院

起诉书

富检二部刑诉〔2020〕26号

被告人邵某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码6121331962********，汉族，高中文化，农民，富平县**小麦种植专业合作社**分社业务主管，户籍所在地陕西省富平县**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年8月11日被富平县公安局刑事拘留，8月19日取保候审，2016年8月18日解除取保候审。2018年7月26日再次刑事拘留，8月17日监视居住。因被上网追逃，2019年4月29日被昆明市公安局五华分局大观派出所抓获（2019年4月29日至5月2日寄押于昆明市五华区看守所）。2019年5月2日被富平县公安局取保候审，2020年4月20日监视居住。

本案由富平县公安局侦查终结，以被告人邵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2012年3月，范某某（已判决）等人在富平县到贤镇到贤村注册成立富平县**小麦种植专业合作社（以下简称**合作社），随后设立到贤、小惠、城区、庄里、曹村、薛镇6个分社，聘用负责人及会计、出纳、业务员从事非法吸收公众存款犯罪活动，其中曹村、薛镇分社为范某某授意其子范某章（已判刑）设立。

2012年9月至2015年5月，被告人邵某某受范某章聘用，担任**合作社**分社业务员、业务主管，以**合作社**分社名义，面向社会不特定人员公开吸收股金。**分社主要业务为面向社会吸收股金。被告人邵某某担任**分社业务主管期间同时管理分社日常事务，重要事项电话请示范某章。**分社吸收股金后，向集资群众出具“**小麦种植专业合作社股金单”，根据股金存放时间约定不同的“年股红率”。**分社吸收的股金部分以备付金或者拆借名义上交总社，部分被用于内部借款（对外发放贷款）。被告人邵某某领取固定工资或者业绩提成。经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定：**合作社**分社2012年7月至案发2015年5月共非法吸收363人股金14937559.00元，退股金额9836037.00元，退股兑付利息865178.30元，尚欠本金5101522.00元。其中，（1）内部借款3189000.00元，借款收回2094000.00元，借款利息收入544658.00元；（2）总社拆借及支总社备付金4599000.00元；（3）被告人邵某某个人领取业绩提成涉及112人股金4932943.00元，其中已兑付2602507.00元，支付利息212790.70元；（4）被告人邵某某2013年2月至2015年5月担任富平县**小麦专业种植合作社**分社业务主管期间，**分社共吸收331人股金13285489.00元，兑付9704737.00元（其中邵某某任职期间**分社吸收的股金8238967.00元，任职之前**分社吸收的股金1465770.00元），兑付利息843258.70元（其中邵某某任职期间吸收股金的利息672660.60元，任职之前吸收股金的利息170598.10元）；（5）被告人邵某某领取基本工资36500元。

案发后，被告人邵某某向公安机关退还违法所得160000元；向邵某尚等9名集资参与人员兑付本金156200.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：股金单，**合作社及**分社账务资料等；2.证人证言：证人王某某等人的证言；3.涉案人范某某、范璠章等人的供述与辩解，被告人邵某某的供述与辩解；4.鉴定意见：陕西铭建司法会计鉴定所陕铭鉴【2017】15号司法鉴定意见书1册及补充说明（陕铭函字【2017】114号）、回复函（陕铭函字【2020】52号）各一份。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邵某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富平县人民法院

检察官：韩晓第

检察官助理：来润英

2020年5月30日

附件：

1.被告人邵某某现监视居住，监视居住处所：陕西省富平县**镇**村**组；

2.案卷材料和证据6册，鉴定文书3册；

3.邵某某向公安机关退还违法所得160000元现扣押于富平县公安局；

4.《认罪认罚具结书》一份。