起诉书（邵某某、李某某合同诈骗案)_湖北省黄冈市黄州区人民检察院

湖北省黄冈市黄州区人民检察院

起 诉 书

鄂黄州检刑诉〔2019〕155号

被告人邵某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码4223221968********，汉族，大专文化，自由职业，户籍地湖北省嘉鱼县**镇，住黄冈市黄州区**路**栋**室。因涉嫌非法经营罪，经黄冈市公安局黄州分局决定，于2019年1月21日被刑事拘留，经本院批准，于2019年2月25日被逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码4111221979********，汉族，初中文化，企业主，户籍地河南省临颍县**乡，住武汉市庙山开发区****。因犯危险驾驶罪，于2016年6月15日被武汉东湖新技术开发区人民法院判处拘役三个月；因涉嫌非法经营罪，经本院批准，于2019年3月5日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。

本案由黄冈市公安局黄州分局侦查终结，以被告人邵某某、李某某涉嫌非法经营罪，于2019年4月25日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月9日补查重报。本院于2019年5月24日延长审查起诉期限。本院于2019年8月9日以被告人邵某某、李某某涉嫌非法经营罪提起公诉，黄州区人民法院于2019年10月25日公开开庭进行了审理，本院于2019年11月28日撤回起诉，该院于2019年11月29日以（2019）鄂1102刑初165号刑事裁定书裁定准许本院撤诉。经公安机关重新补充侦查收集新的证据，本院决定重新提起公诉。

经依法审查查明：

2007年5月18日，被告人邵某某注册黄冈市东林电子实业有限公司（以下简称*甲公司），该公司拍得南湖工业园30亩工业用地。*甲公司先后建成厂房、办公场所、宿舍楼等工业建筑，用于生产灯具。该公司因经营不善，欠下大量债务。为摆脱困境， 2014年上半年，邵某某与熊某某合伙，邵某某投入*甲公司名下工业用地3亩，熊某某全额带资，在没有取得行政许可的情况下，以*甲公司“研发楼”的名义开工建设12层大楼，违法建筑面积约1.4万平方米， 1-3层为商铺，4-12层为住宅，共108套。2015年6月8日， “研发楼”封顶，因熊某某无后续资金，工程停工。邵某某、熊某某商定，工程所欠1160万元债务由邵某某承担，“研发楼”归邵某某所有。

2015年后，被告人邵某某因欠下巨额外债，黄州区人民法院、团风县人民法院分别于2016年、2017年多次将*甲公司30亩工业用地及土地附着物进行轮候查封。为偿还债务，2017年10月，邵某某通过李某甲结识被告人李某某，邵某某、李某某就继续建设烂尾的“研发楼”及开发*甲公司30亩工业用地达成协议，并签订《合作框架协议》、《后期开发合作协议书》、《南湖路在建工程合作协议书》、《账户管理协议书》等合作协议。被告人李某某知悉*甲公司30亩土地系工业用地、“研发楼”系违法建设、没有办理任何证件等情况。

2018年2月2日，李某某、邵某某注册湖北大叶谷置业有限公司（以下简称*乙公司），邵某某以*甲公司入股，占股49%，李某某出资建设*甲公司所有开发项目，占股49%，李某甲占2%干股。二被告人商定，该公司首要任务是将命名为**楼盘的“研发楼”继续建设完工并作为商品房出售，李某某主要负责继续建设“**楼盘”和商品房销售、财务管理，邵某某主要负责“**楼盘”相关证件办理等工作。

“研发楼”自2014年1月开始施工，至2018年1月继续建设并对外销售，二被告人在没有取得行政许可的情况下，擅自销售涉案房屋81套（含1套商铺），并与购房者签订《商品房买卖合同》，二被告人在合同中注明，该商品房经验收合格，并负责在360天内办理权属登记，且该房屋土地原为工业用地，根据规划与要求，现土地正在由工业变完商住过程中。二被告人以此合同骗取购房者购房款共计12,283,847元。案发前，由于购房者维权，李某某退还购房款1,383,637元。

认定上述事实的证据如下：

1.现场照片15张等物证照片；2.调取证据通知书及清单、房地产宣传广告、李某某前科刑事判决书、购房预付款明细表、已退房屋预付款统计表、李某某和邵某某账务往来表、《关于东城国际项目业主维权请求协助函》、黄冈市自然资源和规划局回函、情况说明、证明3份、黄冈市房地产管理局行政处罚决定书2份、黄冈市城市管理行政执法行政处罚决定书、黄冈市黄州区工商行政管理局行政处罚决定书、李某某银行流水及其不动产登记信息查询、邵某某银行流水、*甲公司营业执照、后期开发合作协议书、*乙公司股东会决议、账号管理协议书、南湖路在建工程合作协议书、合作框架协议书、黄冈市规划局开发区分局关于东林公司申请建设“研发楼”的回复、*乙公司章程、*乙公司企业信息、*甲公司房地产权登记信息、抵押权登记信息、查解封登记信息、*甲公司土地证、建设用地规划许可证、黄冈市城乡规划局关于明确GP（2008）-05号地块建设用地规划用途的复函、成交确认书、出让国有土地使用权批准书、扣押决定书及清单、*乙公司营业执照、授权书、委托书2份、东城国际销售情况表、47份购房合同、收款收据、银行转账凭证等书证；3.证人证言叶派、刘某某、黄成国、游某某、黄某某、胡某某、李某甲、何某某、陈某甲、童某某等人的证言；4.被害人陈某某、辜某某等四十二名购房人的陈述；5.被告人李某某、邵某某的供述与辩解。

本院认为，被告人邵某某、李某某以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，骗取购房者钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黄冈市黄州区人民法院

                                     检察员：徐继方

                                     2019年12月26日

附：1.被告人邵某某、李某某羁押在黄冈市看守所。

2.案卷材料十一册。