起诉书（邵某某、卢某乙等人组织、领导传销活动案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕1159号

被告人邵某某，男，1971年**月**日生，身份证号码4105271971********,汉族，高中文化，无业，出生地河南省内黄县，住南京市江宁区**花苑**园**室(户籍所在地：河南省内黄县**乡**村**号)。

被告人卢某甲，男，1985年**月**日生，身份证号码4105271985********,汉族，初中文化,无业,出生地河南省内黄县，住南京市江宁区**花苑**园**室（户籍所在地：河南省内黄县**镇**村**号）。

被告人孟某某，女，1986年**月**日生，身份证号码4105271986********,汉族，初中文化,无业,出生地河南省内黄县，住南京市江宁区**未来家**幢**室（户籍所在地：河南省内黄县**镇**大街**号院**号）。

上列三被告人均因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月24日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年8月28日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人邵某某、孟某某、卢某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人邵某某、孟某某、卢某甲同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

被告人邵某某、孟某某、卢某甲加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（经理室）进行管理，团队（经理室）由老总领导，团队（经理室）内设立大总管、自律总管、能力总管等职务，负责本团队（经理室）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（经理室）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

2019年3月至2020年7月期间，该团队（经理室）租住于南京市江宁区盛江花苑小区开展活动。

2019年年底，被告人邵某某担任大总管至案发；2019年年底，被告人孟某某担任能力总管至案发；2020年6月，被告人卢某甲承担团队卫生检查、日常请假以及与互动团队的自律检查等日常管理活动。

上述人员任职期间，根据安排与王某某经理室、何某某经理室、左某某经理室（均另案处理）等经理室进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，上述经理室有传销人员共计120人以上。

被告人邵某某、孟某某、卢某甲于2020年7月23日被抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、组织架构图、聊天记录截图等书证；

2.证人卢某乙、张某某等人的证人证言；

3.被告人邵某某、孟某某、卢某甲的供述和辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的电子数据检查笔录、证人卢某乙、张某某等人、被告人邵某某、孟某某、卢某甲的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邵某某、孟某某、卢某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邵某某、孟某某、卢某甲组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人均起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察官：方玲玲

2020年11月27日

附：

1.被告人邵某某、孟某某、卢某甲现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据4册；

3.光盘1张；

4.《认罪认罚具结书》3份、《量刑建议书》3份、《适用简易程序建议书》1份。