起诉书（邱某甲、邱某乙等人非法吸收公众存款案)_东海县人民检察院

江苏省东海县人民检察院

起 诉 书

东检二部刑诉〔2019〕29号

被告人邱某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3207221970********，汉族，高中文化，农民，住江苏省东海县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日至2019年3月7日临时寄押于南昌市第一看守所，2019年3月7日被东海县公安局刑事拘留，2019年4月11日经本院批准逮捕，同日由东海县公安局执行逮捕。

辩护人宋立新、宋东京，江苏润鑫律师事务所律师。

被告人邱某乙，男，1951年**月**日出生，公民身份号码3207221951********，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县**街道**大道**路**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被东海县公安局刑事拘留，2018年11月15日被东海县公安局取保候审。2019年6月11日经本院决定重新取保候审。

被告人杨某甲，男，1955年**月**日出生，公民身份号码3207221955********，汉族，高中文化，农民，住江苏省东海县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被东海县公安局取保候审。2019年6月11日经本院决定重新取保候审。

被告人唐某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3207221972********，汉族，高中文化，务工，住江苏省东海县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被东海县公安局刑事拘留，2018年11月14日被东海县公安局取保候审。2019年6月11日经本院决定重新取保候审。

被告人马某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3207221971********，汉族，本科文化，无业，住江苏省东海县**街道**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日至2018年10月24日被临时寄押于苏州市第一看守所，2018年10月24日被东海县公安局刑事拘留，2018年11月2日被东海县公安局取保候审。2019年6月11日经本院决定重新取保候审。

本案由东海县公安局侦查终结，以被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、杨某甲、马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年6月11日、6月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2012年4月至2018年9月，被告人邱某乙、邱某甲、唐某甲、杨某甲、马某某以吸收存款为目的，在东海县**镇**街，以东海县**合作社的名义，采取散发宣传单、摆酒席宴请、广告牌展览、存款送礼品等手段向社会公开宣传社员资金互助，吸收周边群众为合作社社员，并许诺高于银行利息向群众非法吸收资金，金额累计160608004.7元，对外放贷91117700元，并将吸收的资金用于分红及经营等。其中，被告人邱某乙、邱某甲、唐某甲、杨某甲参与非法吸收公众存款160608004.7元，被告人马某某参与非法吸收公众存款120786532.26元。至案发，尚未兑付投资人本金6244537.34元。

案发后，被告人邱某乙、唐某甲、杨某甲主动投案，如实供述主要犯罪事实；被告人邱某甲、马某某到案后，如实供述犯罪事实。被告人邱某乙上交人民币44.7万元，杨某甲上交人民币100万元，唐某甲上交人民币50万元，马某某上交人民币37万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案及到案经过、临时羁押证明、宣传单、股金单、个人结算账户互助金小本、东海县**合作社营业执照及合伙经营协议书、会议记录、东海县金融办出具的证明材料、投放金清单、合作社账目凭证、东海县人民政府办公室文件等书证；

2.证人何某某、邱某丙、杨某乙、潘某某、韦某某、寇某某、唐某乙、陈某甲、周某某、陈某乙等人证言；

3.被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、杨某甲、马某某供述和辩解；

4.徐州**事务所有限公司所作的关于对东海县**合作社涉嫌吸储的审计意见报告书。

本院认为，被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、杨某甲、马某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、杨某甲在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人马某某在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人邱某乙、唐某甲、杨某甲案发后主动投案并如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人邱某甲、马某某到案后如实供述基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东海县人民法院

检察员：印庆梅

2019年6月28日

附：

    1.被告人邱某甲现羁押于东海县看守所；被告人邱某乙、马某某、杨某甲、唐某甲取保候审于住处。联系电话：邱某乙：1396130****；马某某：1890512****；唐某甲：1515098****；杨某甲：1385121****。

2.案卷材料和证据五册。