起诉书（邱某某非法吸收公众存款案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2020〕891号

被告人邱某甲，男，1951年**月**日出生于安徽省青阳县，公民身份号码3402241951********，汉族，高中文化程度，青阳县****局退休人员，住合肥市庐阳区**村**幢**室（户籍地合肥市庐阳区**路**号**幢**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月29日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留；2020年1月2日经本院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月1日、6月16日两次将案件退回补充侦查，合肥市公安局蜀山分局分别于2020年5月2日、7月17日重报，本院于2020年6月1日决定延长审查起诉期限十五日（6月3日至6月17日）。

经依法审查查明：

2014年11月，被告人邱某甲的女儿邱某乙（已判决）在合肥市蜀山区****小区**栋**室设立****日用品商贸有限公司（以下简称：**公司）合肥办事处，通过举办招商推介会等方式，公开宣传**公司的消费返利模式，以高额回报为诱饵，吸引不特定对象投资。宣称：投资人支付4600元购买**公司的商品一份，后再投资4600元即可在8周内获得11600元返利，介绍新客户投资还可获得一单返利。以此诱骗客户投资购买刺梨酒、净水机、鞋垫等商品。**公司用后续客户的部分投资款支付前期客户的返利。邱某甲在**公司合肥办事处参与招商和接待客户，并提供银行账户用于收取和转移客户投资款。2015年5月，邱某乙到**公司总部担任市场经理后，由邱某甲代管**公司合肥办事处的事务，继续发展客户，吸收投资。

至2015年底，邱某甲参与吸收了殷某甲等36名投资人的资金共计3677637元。其中5名投资人已全额收回投资款，剩余31名投资人累计提现490246元，实际损失2831295元。

2019年11月29日中午，被告人邱某甲在其住处被公安机关抓获归案，后如实供述了上述事实。 

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、到案经过、刑事判决书和裁定书、银行账户交易记录、消费会员保本还款计划书等书证；2.证人邱某乙、殷某乙的证言；3.集资参与人殷某甲、张某某、朱某某的陈述和报案单；4.被告人邱某甲的供述与辩解；5.专项审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人邱某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某甲伙同他人，违反国家有关规定，通过公开宣传，以消费返利，承诺在一定期限内还本并给予高额回报的方式，变相吸收公众存款计人民币3677637元，数额巨大，并造成集资参与人损失2831295元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 官 黎  俊

2020年8月4日

附：

1．被告人邱某甲现被羁押于合肥市看守所。

2．案卷材料和证据四册、专项审计报告一册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》三份。

5．《适用简易程序建议书》一份。