起诉书（邱某某诈骗罪案)_吉林省伊通满族自治县人民检察院

吉林省伊通满族自治县人民检察院　

起  诉  书

伊检一组刑诉〔2020〕20号　

　　被告人邱某某，男性，1986年*月**日出生，居民身份证号码4452221986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省揭阳市**县，住广东省佛山市**区**路***栋**室。2019年6月24日因涉嫌诈骗罪，被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通满族自治县人民检察院批准逮捕，同日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男性，1993年*月*日出生，居民身份证号码4452811993********，汉族，高中文化，无业，住广东省佛山市**区**花园*栋**室。2019年6月24日因涉嫌诈骗罪，被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通满族自治县人民检察院批准逮捕，同日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。

被告人潘某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4406841994********，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市**区**街道**村***号。2011年11月22日因犯故意伤害罪，被佛山市**区人民法院判处有期徒刑1年6个月；2016年6月24日因犯敲诈勒索罪，被佛山市**区人民法院判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币5000元；2019年6月24日因涉嫌诈骗罪，被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通满族自治县人民检察院批准逮捕，同日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男性，1991年*月*日出生，居民身份证号码4406841991********，汉族，中专文化，个体，住广东省佛山市**区**花园小区。2019年6月24日因涉嫌诈骗罪被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通满族自治县人民检察院批准逮捕，同日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。

被告人严某某，女性，1988年*月**日出生，居民身份证号码4413021988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠州市，住广东省**县**西路**号***室。2019年6月24日因涉嫌诈骗罪，被伊通满族自治县公安局刑事拘留；2019年7月24日被伊通满族自治县人民检察院批准逮捕，同日被伊通满族自治县公安局执行逮捕。

本案由伊通满族自治县公安局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年10月21日、2020年3月14日两次延长审查起诉期限。因需补查证据，本院于2019年10月30日、2020年1月13日两次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年11月29日、2020年2月13日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年6月，吉林省伊通满族自治县居民黄某某在“真爱网”上认识一自称叫“林某某”的人，二人互加微信后，“林某某”以投资共享单车的名义诈骗黄某某人民币36900元。2019年5月中旬，江苏省太仓市**街道居民张某通过珍爱网认识一名女子，二人互加微信后，该女子以投资电动车的名义诈骗张某人民币76278元。2019年4月至5月期间，云南省文山市**街道居民高某某通过世纪佳缘网站认识一男子，二人互加微信后，该男子以投资新能源充电桩的名义诈骗高某某人民币17440元。2019年4月至5月期间，山东省济宁市**县居民战某通过微信好友“万海燕”推荐，在微信上投资一个名为捷电桩的产品，后将投资款打到李某某的工商银行账户中，共被诈骗人民币16320元。2019年5月20日，广州市**区**街居民张某某通过珍爱网认识一名男子，该男子以开公司，需要张某某送发财树及向其父母送红包、购买牌匾等名义，诈骗张某某人民币64000元。2019年4月份，河南省洛阳市**区**路居民李某某通过微信好友“孙某某”介绍加盟无人售货机项目，投资后对方失联，被诈骗人民币157700元。2019年6月7日，山东省曲阜市**镇居民班某某在微信朋友圈看见购买上海**科技有限公司充电桩可以享受收益的广告后投资该项目，投资后返利群解散，班某某被诈骗人民币2340元。2019年6月9日，山东省曲阜市**镇居民尚某某通过朋友圈广告发现投资充电桩可获得收益后投资，在其投资后返利群被解散，尚某某被诈骗人民币8960元。2019年4月底，陕西省西安市**区居民朱某通过微信好友“王某某”向其介绍投资充电桩项目后投资，在其投资后返利群被解散，朱某被诈骗人民币12620元。以上9人总计被骗金额392288元。黄某某、张某、高某某、战某、张某某、李某某、班某某、尚某某、朱某被诈骗后，通过调查其被诈骗资金流向，发现被骗资金进入资金池后，均转入被告人陈某某、李某某（另案处理）、陈某某（另案处理）、区某某（另案处理）徐某某、严某某、潘某某、黎某某（另案处理）的银行卡中后被取出。2019年6月21日，伊通满族自治县公安局民警在广州市**县将被告人邱某某、陈某某、潘某某、徐某某、严某某五人抓获。

经查，以被告人邱某某、叶某某（另案处理）为首的取钱团伙专门负责为诈骗等犯罪团伙取钱，该取钱团伙老板为邱某某和叶某某（另案处理），二人不分彼此，共同指挥他人取款，同时叶某某负责对下线接款，对上线送款。陈某某、潘某某、徐某某、严某某四人为帮助邱某某取款下线，四人在钱转到自己名下银行卡中后，将卡内现金取出。同时陈某某负责联系、指挥其他三人取款并将钱款交给邱某某和叶某某二人，受邱某某单线指挥。其中徐某某在2019年5月20日至2019年6月30日期间，通过其名下的建设银行卡和农业银行卡共计取款1305800元，金额超过392288元，从中获利约20000元；潘某某在2019年5月20日至2019年6月30日期间，通过其名下的邮政银行卡、工商银行卡、建设银行卡共计取款1553300元，金额超过392288元，从中获利约7000余元；陈某某在2019年4月1日至2019年6月30日期间，通过其名下的银行卡共计取款1013300元，金额超过392288元，从中获利约7000余元；严某某在2019年5月1日至2019年6月21日期间，通过其名下的工商银行卡、平安银行卡共计取款1160300元，金额超过392288元，从中获利约10000元。邱某某作为该取钱团伙老板，对全部涉案金额负责。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、发破案经过、刑事判决书、违法犯罪经历查询单、被诈骗资金流向图、潘某某、陈某某等人作案用银行卡流水、涉案金额情况说明等书证；2、证人黄某某、张某、张某某、朱某、高某某等人证言；3、被告人邱某某、陈某某、潘某某、徐某某、严某某的供述与辩解；4、同案犯叶某某、黎某某、李某某、区某某等人供述与辩解；5、辨认笔录；6、取款视频、讯问同步录音录像光盘。                                                                          

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某某、陈某某、潘某某、徐某某、严某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某某、陈某某、潘某某、徐某某、严某某无视国法约束，明知是犯罪所得协助转移，情节严重，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人刑事责任。五被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人邱某某、陈某某在犯罪过程中起主要作用，系主犯，故建议判处邱某某有期徒刑4至5年，并处罚金；建议判处陈某某有期徒刑3年6个月至4年6个月，并处罚金；被告人潘某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，但其曾因犯敲诈勒索罪被人民法院判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应依法从重处罚，故建议判处潘某某有期徒刑3年6个月至4年6个月，并处罚金；被告人徐某某、严某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，故建议判处被告人徐某某、严某某有期徒刑3至4年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

伊通满族自治县人民法院　

检察员：雷俊峰

（院印）

2020年3月24日　

附：

    1．被告人邱某某、陈某某、潘某某、徐某某现羁押于伊通满族自治县看守所；被告人严某某现羁押于四平市看守所。

2．案卷材料和证据陆册。

3．《认罪认罚具结书》伍份。