起诉书（邱某某组织、领导传销活动案）_山东省烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

山东省烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

烟开检一部刑诉〔2020〕36号

被告人邱某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3706281980********，汉族，大专文化程度，无业，出生地山东省栖霞市，户籍所在地为栖霞市**镇楼**村**号，现住址为烟台市福山区**花园**号楼**单元**号。2019年9月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被烟台市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年10月16日经本院批准被逮捕。

本案由烟台市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清，于2020年1月16日退回公安机关补充侦查，2月16日重新移送。

经依法审查查明：

被告人邱某某于2017年6月到江苏省无锡市考察**科技开发**有限公司，该公司以招收代理为名，要求参加者交纳相应金额的代理费后获得会员资格，并鼓励会员发展下线，以会员的推荐关系组成层级。会员可获得静态收益和动态收益，其中，静态收益为投资额的10倍，分六次返还，动态收益为发展下线交费金额的1%至10%。2017年7月，邱某某开始在烟台开发区宣讲并发展**项目，直接发展彭某某、陈某某等人加入，使得该组织规模不断扩大，邱某某将收取的投资款汇总后交给总部，由总部将相应的收益分发给会员。现已查明，邱某某组织、领导的传销组织共有9级62人，收取传销资金累计3829263.1元。

认定上述事实的证据如下:户籍信息、转账记录等书证；证人王某某、刘桂波等人的证言；被告人邱某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人邱某某以招收代理为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

烟台经济技术开发区人民法院

检察员：张德嵩

2020年3月10日

附：1、被告人邱某某现羁押于烟台市**看守所。

2、随文移送公安预审卷四册。

3、证人、鉴定人名单一份。