起诉书（邱某某等4人开设赌场案）(公开版)_广西壮族自治区昭平县人民检察院

广西壮族自治区昭平县人民检察院

起 诉 书

昭检诉刑诉〔2019〕146号

被告人邱某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：4524241989********，汉族，初中文化，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月7日被昭平县公安局刑事拘留；2019年1月10日经本院批准逮捕，同日由昭平县公安局执行逮捕。

被告人程某某，女，1988年**月**日出生，公民身份号码：4508211988********，汉族，初中文化，户籍所在地广西平南县**镇**村，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月7日被昭平县公安局取保候审。

被告人邱某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码：4524241983********，汉族，初中文化，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月7日被昭平县公安局刑事拘留；2019年1月10日经本院批准逮捕，同日由昭平县公安局执行逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码：4524241985********，汉族，大专文化，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月27日被昭平县公安局刑事拘留；2019年1月10日经本院批准逮捕，同日由昭平县公安局执行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：4524241989********，汉族，初中文化，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月25日被昭平县公安局刑事拘留，同年3月22日经本院批准逮捕，同日由昭平县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码：4524241980********，汉族，初中文化，住广西昭平县**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月13日被昭平县公安局刑事拘留；同年4月3日经本院批准逮捕，同日由昭平县公安局执行逮捕；同年5月31日经本院决定对其取保候审。

本案由昭平县公安局侦查终结，以被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吴某某等人涉嫌开设赌场罪，分别于2019年3月8日、5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法侦查查明：自2017年6月份以来，被告人邱某甲参与网络赌博并成为赌博网站“CC彩球网”的总代理。在获得代理权后，邱某甲伙同其妻子被告人程某某通过发展下级代理和**在赌博网站上进行赌博的方式来获得相应的返利和分红。在赌博网站中，邱某甲主要负责发展下一级代理和**，程某某则以“EC财务”的名义主要负责网络赌博的上分、下分、提现以及分红等财务管理。期间，邱某甲、程某某在赌博网站上利用代理账号U-EV69和H-GV58开设代理账号和**账号，并发放给被告人邱某乙、李某某、林某某、吴某某以及邱某某、邱某某、付某某、邱某某（以上四人均另案处理）等人在赌博网站上担任代理和参与网络赌博。为了便于管理，邱某甲和程某某还通过微信转账以及开设浦发银行卡（卡号：***670728，户名：程某某）、建设银行卡（卡号：***969709，户名：蔡桂英）等账户与上下线进行赌博资金的结算交易，从中获取相应的返利和分红，涉案金额高达1100多万元，非法获利30余万元。

自2017年12月份以来，被告人邱某乙作为邱某甲、程某某的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV66），其发展下线人员有林某某、冯某某、何某某等人。期间，邱某乙发放赌博账号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：简单的好）转账和建行卡（卡号：***574151，户名：邱某乙）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达213万余元，非法获利97637元。

自2017年12月份以来，被告人李某某作为邱某甲、程某某的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：H-GV96），其发展的下线人员有何某某、邱某某、叶某某、童某某等人。期间，李某某发放赌博账号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：盛利）转账和农行卡（卡号：***577469）、建行卡（卡号：***525427）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达160多万元，非法获利22843元。

自2018年3月份以来，被告人林某某作为邱某甲、程某某的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：I-GT28），其发展的下线人员有邱某某、张某某等人。期间，林某某发放赌博账号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：奶哥）转账和中国银行卡（卡号：***807177）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达112万余元，非法获利9024元。

自2018年3月份以来，被告人吴某某作为邱某甲、程某某的下线在赌博网站上参与“六合彩”网络赌博，并担任赌博网站代理（代理账号：I-GT29），其发展的下线人员有邱某某等人。期间，吴某某发放赌博账号给下线人员在赌博网站上参与赌博，并利用微信（昵称：绝戒）转账和农行卡（卡号：***675679）、建行卡（卡号：***573260）与上下线进行赌资结算交易，通过收取返利和分红等方式获利，涉案金额达113万余元，非法获利11394元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、归案经过、扣押清单、微信转账记录和银行交****；2.证人黎某某、胡某某等人的证言；3.被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吴某某等人的供述和辩解；4. 远程勘验工作记录、辨认笔录；5.电子数据。

本院认为，被告人邱某甲、程某某、邱某乙、李某某、林某某、吴某某等人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区昭平县人民法院

检  察  员：  曾雪芬
检  察  员：  李春华

2019年8月12日

附：

1、被告人邱某甲、邱某乙、李某某、林某某羁押于昭平县看守所，程某某、吴某某居住于家中；

2、案卷材料拾玖册，视频光盘拾张随文移送。