起诉书（邱某某、温某某收买、非法提供信用卡信息罪）(公开版)_信丰县人民检察院

江西省信丰县人民检察院

起 诉 书

信检刑诉〔2020〕376号

被告人温某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3501251994********，汉族，初中，户籍所在地福建省福州市永泰县，住福建省福州市永泰县***镇***村***号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月26日被信丰县公安局刑事拘留，于2020年7月28日经本院批准逮捕，于2020年7月29日由信丰县公安局执行逮捕。

被告人邱某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码3607221994********，汉族，高中，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住信丰县***镇***村***。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月26日被信丰县公安局刑事拘留，于2020年7月28日经本院批准逮捕，于2020年7月29日由信丰县公安局执行逮捕。

本案由信丰县公安局侦查终结，以被告人温某某、邱某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月27日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人温某某、邱某某通过微信推荐方式相互认识。2020年5月，温某某向邱某某提出通过在信丰收买他人银行卡信息赚钱。具体分工为：由邱某某在信丰向社会不特定人员收买办理好的银行卡信息，温某某则负责在网上寻找银行卡信息销售渠道。温某某通过微信联系到买家（微信昵称LF***、微信号1ai960***)，买家以2000 元一个月的价格收买银行卡信息。2020 年6 月，邱某某开始在信丰向他人收买银行卡信息，按温某某提出的要求每套银行卡信息需包含信息资料（包括银行卡、绑定的手机SIM卡、卡主的身份证正反面照片、取款密码及U盾密码邱某某统一要求设置为960***、 aa960***等）。邱某某和办卡人约定以800 元每套的价格收买，先预支付每套300 元左右，等买家验卡通过之后再支付全部金额。现已查明邱某某、温某某从袁某某、孙某某、钟楠、叶某某、吴某某、肖某某、廖某某、杨某某、李某某9 人处收买银行卡信息共计12套。邱某某通过微信支付办卡人费用4700元左右，并把其中8 套银行卡信息交给杨某某，让杨某某按照温某某给自己的地址通过快递方式邮寄给云南买家“小某某”（未确定身份信息）。公安机关通过快递撤单，查扣到邮寄出去的8套银行卡信息。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、电话卡等；2.书证：微信交易记录等；3.证人证言：证人吴某某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人邱某某、温某某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：钟某某等人的辨认笔录等。

本院认为，被告人温某某、邱某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡12张，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信丰县人民法院

检察官：王开军

2020年10月26日

                                      

附件：1.被告人现在信丰县看守所。2.案卷材料2册。