台州市椒江区人民检察院
起 诉 书
台椒检一部刑诉〔2020〕1594号
被告人邱某某,女,1988年**月**日出生,居民身份证号码4524021988********,汉族,小学文化,住湖北省随县**镇**村**号。
被告人洪某某,女,1998年**月**日出生,居民身份证号码3310021998********,汉族,大专文化,住浙江省台州市椒江区**街道**村**号。
被告人严某某,男,1998年**月**日出生,居民身份证号码3310821998********,汉族,大专文化,住浙江省临海市**镇**村**号。
上述被告人均因本案,于2019年9月20日被台州市公安局椒江分局刑事拘留,经本院批准,于同年10月25日被逮捕,2020年1月15日转取保候审。
本案由台州市公安局椒江分局侦查终结,以被告人邱某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪,被告人洪某某、严某某涉嫌诈骗罪,于2020年9月9日向本院移送起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,听取了辩护人、值班律师的意见,审查了全部案件材料。
经依法审查查明:
2018年初至2019年9月,陈某甲伙同赖某某、邓某某(均另案处理)等多人,以“丰泰科技公司”、“腾翔电子商务公司”等名称为掩护,先后在台州市椒江区星星工业园、华中大厦、巨鼎大厦等地租赁作案地点,其中财务部于2018年7月将作案地点转移至越南。陈某甲等人招募人员进行公司化管理运作,建立规章制度,下设话务部、财务部、催收部,先后设立“恒昌”、“丰泰”、“民间”、“天盛”、“鼎盛”、“昌盛”、“中泰”、“华安”、“恒丰”、“恒泰”、“聚众”、“新力”、“众信”等13个团队。陈某甲等人先后雇佣赖某某、邓某某等人为部门主管,先后雇佣章某某、季某某、王某甲、蒋某某、黄某甲、郑某某、陈某乙(均另案处理)等人为财务员,雇佣被告人严某某及黄某乙、朱某某、杨某甲、罗某某、黄某甲(均另案处理)等人为催收员,雇佣被告人邱某某、洪某某、严某某及傅某某、王某乙、潘某甲、杨某乙、金某某、何某某、董某某、舒某某、方某某、梁某某、童某某、张某某、高某甲(均另案处理)等人为话务员,有预谋、有计划地以低利率、免审核、包下款、无费用等条件为诱饵,诱骗被害人借贷,再通过虚增债务、签订虚假借款合同,在4至7天的借款周期内向借款人收取占借款合同金额30%以上的砍头息、审核费、服务费等费用,额外设定高额的续期费、逾期费,并采用胁迫、滋扰等软暴力手段进行催讨。形成了以陈某甲为首要份子,赖某某、邓某某、季某某等人为重要成员,邱某某、洪某某、严某某、徐某某、蒋某某、黄某乙、朱某某、杨某甲等人为成员的恶势力犯罪集团,非法占有10000余名被害人的合法财产3900余万元(人民币,下同),严重扰乱了经济、社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响。
被告人邱某某于2018年7月加入该集团至2019年5月离职,后于2019年9月重新入职至9月20日,担任话务员,招揽被害人刘某某、潘某乙、谭某某等806余人借贷,相应诈骗犯罪数额1511565元,敲诈勒索犯罪数额12190元,个人非法获利46442元。
被告人洪某某于2018年10月加入该集团至2019年9月20日(其中2019年2月至3月请假),担任话务员,招揽被害人吴康乐、储某某、苏某某等344余人借贷,相应诈骗犯罪数额2190310.02元,个人非法获利31204元。
被告人严某某于2019年2月加入该集团至2019年9月20日,其中2019年2月至4月担任话务员,招揽被害人高某乙、段某某、唐某某等61余人借贷;2019年5月至7月为“极速下款”等其他平台担任催收员;2019年7月底至2019年9月担任“中泰”、“华安”等团队的催收员,合计诈骗犯罪数额216584元,个人非法获利22173元。
被告人邱某某、洪某某、严某某均于2019年9月20日被抓获归案。到案后,洪某某、严某某分别退出违法所得31204元、22173元,暂扣于公安机关。严某某规劝1名其他犯罪嫌疑人投案。
认定上述事实的证据:
1户籍证明、人口信息、公安机关出具的情况说明、调取证据通知书、扣押决定书、清单、发还清单、手机收款截图等书证;
2.公安民警出具的到案经过及证人陈某丙、林某某、梅某某、杨某丙、孙某某的证言;
3.被害人刘某某、潘某乙、谭某某等人的陈述;
4.被告人邱某某、洪某某、严某某及另案处理的赖某某、邓某某、徐某某、蒋某某、杨某甲、黄某乙、朱某某、傅某某、王某乙等人的供述和辩解;
5.会计师事务所司法鉴定书;
6.搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录;
7.从涉案电脑、手机、U盘中提取的电子数据及调取的电子借条、支付宝、微信、银行收付款记录等电子数据。
本院认为,被告人邱某某、洪某某、严某某以非法占有为目的,结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,其中邱某某、洪某某数额特别巨大,严某某数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人邱某某以非法占有为目的,结伙采用威胁、滋扰等手段勒索他人财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邱某某一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应予以并罚。被告人严某某规劝其他犯罪嫌疑人投案,是立功,根据《中华人民共和国刑法》第六十八的规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人邱某某、洪某某、严某某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当从轻、减轻处罚;到案后如实供述犯罪事实、自愿接受处罚,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。
此致
台州市椒江区人民法院
检察官:颜萌
2020年9月28日
附:
1.被告人现均被取保候审在家,联系电话邱某某1595868****,洪某某1815797****,严某某1510586****;
2.随案推送电子卷宗检察卷1册;
3.建议适用简易程序。
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