起诉书（邱某某、李某某等开设赌场案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕525号

被告人邱某某，女，1987年**月**日生，公民身份号码4405061987********，汉族，中专文化，幼儿教师，户籍在广东省惠州市惠城区**镇**村**号，住广东省深圳市罗湖区**花园**栋**室。2020年10月15日因涉嫌开设赌场罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月18日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份号码4401031995********，汉族，本科文化，公司职员，住广东省广州市海珠区**街**号**房。2020年10月17日因涉嫌开设赌场罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人张某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码4415211994********，汉族，高中文化，公司职员，户籍在广东省广州市白云区**路**街**号**室，住广东省佛山市**栋**室。2020年10月17日因涉嫌开设赌场罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月19日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人刘某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码4412021998********，汉族，中专文化，无业，户籍在广东省肇庆市端州区**路**号**幢**房，住广东省广东省肇庆市端州区**路**室。2020年10月17日因涉嫌开设赌场罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月19日延长刑事拘留期限至三十天。

上述四名被告人均于2020年11月11日经我院批准，当日由上海市公安局普陀分局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某涉嫌开设赌场罪，于2020年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月月20日分别告知四名被告人有权委托辩护人，于同月23日分别告知四名被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月起，罗某某、艾某某（均已判决）等人在广东省深圳市龙岗区*******栋***室设立总部（自称土豆公司），先后招募被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某等人，通过ALOOPAY支付平台为赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资走账流水提成牟利。其中，被告人邱某某于2018年7月至土豆公司下发部负责赌资转账，后至客服部负责与赌博网站对接，处理赌客充值时“掉单”“补单”等业务；被告人李某某、张某某分别于2018年8月、10月至土豆公司客服部工作，并于在职期间与被告人邱某某共同至泰国从事客服工作；被告人刘某某于2018年11月经王***（已判决）介绍至土豆公司客服部，同样负责处理“掉单”“补单”等业务，后上述四名被告人均于2018年底离职。

经司法鉴定及补充鉴定，2018年10月至2018年12月，上述四名被告人在职期间，土豆公司利用广州往惜科技有限公司浦发银行账户（820500788011********）进行赌资走账人民币3,234,695元；利用该公司中信银行账户（81109010132********）进行赌资走账人民币26,707,803元，合计走账人民币29,942,498元。

2020年10月15日，被告人张某某、李某某在广东省广州市被民警抓获；被告人邱某某在广东省深圳市被民警抓获；次日被告人刘某某接民警电话后自动投案，四名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人陈某某、段某某、肖某某、林某某、傅某某的证言，支付宝交易截图、赌博软件截图，证明自2018年起，上述五人分别在手机上使用“红桃娱乐”“万能娱乐“等赌博软件，通过支付宝账户充值参与赌博的事实。

2.同案被告人罗某某、艾某某等人的证言、辨认笔录及辨认照片，证明上述人员自2018年5月起，招募多人在广东省深圳市龙岗区*****栋***室设立土豆公司，通过ALOOPAY支付平台为赌博网站提供资金支付结算服务，并根据赌资流水提成牟利的事实。

3.同案被告人农某某、张某某、傅某某（均已判决）等人的证言、辨认笔录及辨认照片，证明被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某均于2018年间在土豆公司担任客服等工作，协助赌博网站走账的事实。

4.刑事判决书，证明罗某、艾某某等人因犯开设赌场罪被刑事处罚的情况。

5.上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定意见书，证明2018年10月至2018年12月，被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某在职期间，四人协助罗某某等人利用往惜公司浦发银行账户（820500788011********）进行赌资走账人民币3,234,695元；利用往惜公司中信银行账户（81109010132********）进行赌资走账人民币26,707,803元的事实。

6.受案登记表、立案决定书、工作情况、指定管辖批复，证明本案案发及案件指定管辖情况。

7.户籍资料、抓获经过，证明本案四名被告人的身份信息以及到案经过。

8.被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某的供述，辨认笔录及辨认照片，证明上述四人均分别于2018年7月至11月间，由罗某某等人招募至土豆公司，并在明知土豆公司系帮助赌博网站走账的情况下，仍在该公司担任客服或协助转账等工作牟利的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某受他人指使，通过ALOOPAY支付平台为多家赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资人民币二千万元以上，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当减轻处罚。被告人刘某某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人邱某某、李某某、张某某到案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。建议判处被告人邱某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人李某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人张某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人刘某某拘役五个月，并处罚金人民币四千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官：程其铭

检察官助理：李钟靓

2020年11月24日

附：

1.被告人邱某某、李某某、张某某、刘某某现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗十八册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用速裁程序建议书》一份。

5.被告人邱某某辩护人关婧，联系方式1376130****；被告人李某某辩护人周建华，联系方式1391796****；被告人张某某辩护人张雪，联系方式1352435****；被告人刘某某辩护人龚玲，联系方式1802101****。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百零三条……

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。