起诉书（邰某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕74号

被告人邰某某，女，1967年**月**日生，公民身份号码：3101051967********，汉族，初中文化，户籍在上海市**镇**弄**号**室，上海**投资控股（集团）有限公司业务员。2019年8月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月16日延长拘留期限至三十日，同年9月19日经本院批准，同日由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人邰某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月21日告知被告人有权委托辩护人和适用认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人邰某某及其辩护人对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

刘某某（另案处理）于2014年10月至2015年4月间，注册成立上海**投资管理有限公司、上海**投资管理中心、上海**投资控股（集团）有限公司（以下简称“**公司”），在未取得相关金融资质的情况下，以上述公司为平台向社会不特定公众宣传理财产品，承诺保证本金并支付固定年化利息，非法吸收公众资金。

被告人邰某某于2014年10月至2018年6月担任**公司业务员，以上述方式吸收公众资金共计266万元，未兑付金额257万余元。

2019年8月14日，被告人邰某某被公安机关抓获归案，并在到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、公司《工商登记材料》、《营业执照》，证实**公司未取得开展吸收资金业务相关资质。

2、证人傅某某、许某某、赵某某等人的证言及提供的《个人出借咨询与服务协议》、银行转账记录等书证，证实被告人邰某某作为宁邑公司业务员，非法吸收资金的事实。

3、上海公信会计师事务所出具的《会计鉴定意见书》，证实被告人邰某某非法吸收公众存款的金额。

4、被告人邰某某的供述，证实了其非法吸收公众存款的事实。

5、上海市公安局静安分局出具的《办案说明》，证实被告人的到案经过。

6、上海市公安局静安分局出具的《常住人口基本信息》，证实被告人邰某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邰某某对基本犯罪事实与证据均无异议。

本院认为，被告人邰某某与他人共同违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邰某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邰某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人邰某某两年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检 察 员：张冬莹

2020年1月19日

附：

1、被告人邰某某现羁押于上海市静安区看守所（南片）。

2、侦查卷宗三册，审计报告一份

3、《适用简易程序建议书》一份、《认罪认罚具结书》一份

4、相关法律条文。