起诉书（邓某甲、邓某乙掩饰隐瞒犯罪所得案)_富平县人民检察院

富平县人民检察院

起诉书

富检公诉刑诉〔2019〕57号

被告人邓某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4311281986********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省新田县**乡**村**组，案发前住广东省东莞市**镇**村，因涉嫌诈骗罪，2018年9月2日被富平县公安局刑事拘留，2018年9月28日本院批准逮捕。

被告人邓某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4311281991********，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省新田县**镇**村**组，案发前住广东省东莞市**镇**村，因涉嫌诈骗罪，2018年8月22日被富平县公安局刑事拘留，2018年9月28日本院批准逮捕。

本案由富平县公安局侦查终结，以被告人邓某甲、邓某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月23日补查重报；本院于2019年2月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月18日补查重报。

经依法审查查明：

2018年6月9日至11日，被害人王某某被人冒充公安人员冒用其信用卡诈骗410394元，其中6月9日被骗7万元，6月10日被骗100400元，6月11日被骗239994元。6月10日、11日被骗资金通过多次转账，其中转至以罗某某、李某某、黄某某、黎某某、祝某某5人名义开户的10张银行卡共计130233元。被告人邓某甲事先已持有该10张银行卡，预谋由其通过银行ATM机为诈骗犯罪取款。被告人邓某甲在获悉上述银行卡“下钱”的信息后，即指使其兄邓某某（广州警方另案羁押）、陈某某（在逃）、被告人邓某乙或者由其本人到东莞市各银行ATM机取款。

6月10日，被告人邓某甲指使其兄邓功明持罗某某尾号7099银行卡、李某某尾号7230银行卡分别在邮政储蓄ATM机、农业银行ATM机取款共11000元；指使陈某某持李某某尾号7230银行卡在农业银行ATM机取款14500元。赃款未追回。

6月11日，被告人邓某甲持罗某某尾号7099银行卡在农商银行ATM机取款9300元，持罗某某尾号0031、7760银行卡在建设银行ATM机取款2万元，持罗某某尾号3428银行卡在中国银行ATM机取款9300元，共计取款38600元。同日，被告人邓某乙受被告人邓某甲指使，分别持祝某某尾号8432、黎某某尾号4989银行卡在中国银行ATM机取款19800元，持黄某某尾号3496、李某某尾号3840银行卡在建设银行ATM机取款19700元，持李某某尾号0429银行卡在广发银行ATM机取款1万元，持李某某尾号7230银行卡在农业银行ATM机取款1万元，取款共计59500元。赃款未追回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行转账明细等；2.被害人王某某的陈述；3.被告人邓某甲、邓某乙的供述与辩解；邓功明的供述和辩解；4.辨认笔录；5.视听资料、电子数据：银行取款视频等。

本院认为，被告人邓某甲明知他人实施电信诈骗，事前与其通谋，帮助转移诈骗犯罪所得123600元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓某乙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

富平县人民法院

检察员：韩晓第

2019年4月28日

附：1.被告人邓某甲、邓某乙现羁押于富平县看守所。

2.案卷材料8册，光盘3张；起诉书13份。