起诉书（邓某某非法经营案）_江门市蓬江区人民检察院

江门市蓬江区人民检察院

起 诉 书

江蓬检诉刑诉〔2020〕92号

被告人邓某某，女，1985年**月**日出生，身份证号码:4406811985********，汉族，文化程度高中，经营**实业有限公司，户籍所在地：广东省佛山市顺德区**镇**大道**街**号。因本案于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2020年2月28日被本院变更强制措施为取保候审。

辩护人周蓉，国信信扬（江门）律师事务所律师。

本案由江门市公安局蓬江分局侦查终结，以被告人邓某某涉嫌非法经营罪，于2020年2月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年10月至2016年5月期间，被告人邓某某经营**实业有限公司，从事家具出口贸易，其收取的美元货款，未经中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构兑换，转入李某某（已判刑）提供的境外账户，由李某某折合成人民币后加上一定比例的手续费，转账到其控制下的银行账号。经核查，被告人邓某某与李某某共非法买卖外汇13笔，总数额为1200292美元，折合人民币7803988元。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、聊天记录、银行流水、到案经过、身份资料、等书证；

2.证人甘某某、李某某的证言；

3.被告人邓某某的供述与辩解；

4.电子资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邓某某违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人邓某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人邓某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

江门市蓬江区人民法院

检察员：肖培南

2020年3月3日

附：

1.被告人邓某某现被取保候审，现住广东省鹤山市**镇**园**人家**街**号。

2.认罪认罚具结书一份、适用简易程序建议书一份、量刑建议书四份、案卷五册、光盘八张随案移送。