起诉书（邓某某组织、领导传销活动案）_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检刑诉〔2020〕Z3120号

 

被告人邓某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4329301975********，汉族，文化程度初中，住广东省汕头市**区****栋**梯**，户籍所在地湖南省祁阳县**镇**村**组。2010年至2018年5月期间，曾任湖南省祁阳县人大代表。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年1月18日被刑事拘留，于同年2月24日被逮捕。

辩护人李尧宏，广东尚智和律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人邓某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年6月8日将案件退回补充侦查，侦查机关于同年7月8日重新移送审查起诉。因案情复杂，本院依法决定延长审查起诉期限至2020年8月23日。

经依法审查查明：

2017年6月底，被告人邓某某伙同黄某甲（已起诉）、肖某某（已起诉）等人利用东莞市**贸易有限公司开展“中享数字”网络传销项目，以消费白酒、黑茶等商品赠送消费积分投资运作数字货币为名，利用高额收益引诱他人进行投资注册成为其会员，以东莞市**街道**大厦**室为经营场点，组织讲师讲课、培训、团队领导人拉人头和对“中享数字”项目平台进行维护等，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行扰乱经济社会秩序的传销活动。该公司设立执行总裁、高层领导、行政部、财务部、教育部，企划部、后勤部等部门。其中，邓某某和黄某甲是公司的主要发起人和控制者，占有股份80%；肖某某是公司主要发起人、执行总裁，其带领的团队占有股份20%；熊某某是公司高层领导，负责管理公司日常工作，协调相关事宜，对接项目平台数据管理；任某甲是财务部责任人；张某某是出纳人员；陈某某是会计；赵某某负责项目平台的技术开发；黄某甲是教育部负责人，负责公司运营模式的宣传和组织讲师给会员讲课；党某某是讲师，隶属黄某甲部门管理；公司主要通过团队领导人拉拢人头投资，主要的团队领导人有黄某乙、魏某某等；公司的发货人员有任某乙和林某某，负责给投资会员寄发酒和茶等投资获得的物品；贾某某是公司后勤接待人员，负责公司的部分吃住等开支的办理。

“中享数字”传销组织利用高收益引诱他人注册会员进行所谓的投资：入会者以手机号码进行注册成为会员，注册会员后以人民币1万元、5万元、10万元任何一种方式选择投资，可以对应得到公司的白酒、黑茶、珠宝等物品，接着会员注册的账户中有三倍投资额的积分，也就是分别对应3万、15万、30万的积分。账户积分可以通过每次购买200元的激活码进行激活，每10天释放一次投资额的12%，一共25次释放完所有的积分。每次释放的积分有一半进去流通账户，一半进入现金账户，流通账户的资金可以购买商场的商品，现金账户的资金可以提现，每次只能提取一半。另外，账户的积分可以通过购买公司准备非法发行并运作的伦特币，公司宣传该伦特币经炒作后一年可以有10倍的收益预期。同时，“中享数字”传销组织通过设定动态推荐奖：直推1人，可获得第一代会员投资额5%提成；直推3人，可获得第二代会员投资额2%提成；直推5人，可获得第三代会员投资额3%提成；以上提成每月重复领一次，共十次，也就是一共可获得第一代50%、第二代20%、第三代30%的提成。以此引诱会员发展下线层层抽取下线投资款获利。截至2017年11月15日，“中享数字”平台的总会员数达1594个，其中空单会员313个，实单会员1195个，临时会员数86个，实单会员投资额和临时会员投资额总计2076万元，会员提现成功3032810元，最大会员层级达35层。

2020年1月18日，东莞市公安局民警根据情报线索在广东省汕头市**区**栋**梯**室将被告人邓某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料, 司法鉴定意见书等鉴定意见, 李某某等证人的证言, 交易流水等书证，黄某甲等同案犯的供述和辩解，被告人邓某某的供述和辩解。

本院认为，被告人邓某某无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东莞市第一人民法院

                                检察员：卓旭

2020年8月20日

附：

1．被告人邓某某现押于东莞市第二看守所（牛山）。

2．移送本案侦查卷宗十九册、检察卷宗一册及证据目录一份。

3．移送涉案款物清单一份。