起诉书（邓某某、陶某某诈骗案)_江西省上犹县人民检察院

江西省上犹县人民检察院　

起 诉 书

上检公诉刑诉〔2020〕76号　

被告人邓某某，男，1997年**月**日出生于江西省上犹县，公民身份号码3607241997********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省上犹县**乡**村**组，现住江西省上犹县**镇**大道***。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被上犹县公安局刑事拘留，同年4月26日被上犹县公安局取保候审，2020年3月23日被本院决定取保候审。

被告人陶某某，男，1993年**月**日出生于江西省上犹县，公民身份号码3607241993********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地和现住址江西省上犹县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月30日被上犹县公安局刑事拘留，同年4月26日被上犹县公安局取保候审，2020年3月23日被本院决定取保候审。

本案由上犹县公安局侦查终结，以被告人谢某某、邓某某、陶某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，其间退回上犹县公安局补充侦查两次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月至2019年3月期间，谢某乙、田某甲、田某乙（均另案处理）为谋取非法利益，共同出资成立了“**家具公司”，并在上犹县**镇**大道**大楼租赁了办公室，聘用了业务员。2019年2月上旬，李某某（另案处理）出资入股加入该公司，并以李某某名义注册成立了**家具公司，办公地点迁至上犹县**镇***小区**栋**单元***室。四人共同出资购买了电脑、手机等办公设备，以“**电商”发布招工广告，同时进行了具体分工，谢某乙负责公司的总体运营管理、发货工作，田某甲负责财务管理。后公司将员工分成A、B两组，田某乙带领A组员工，营利由田某乙和谢某乙、田某甲按照40%、30%、30%的比例进行分配；李某某带领B组员工，营利由李某某和谢某乙、田某甲按照40%、30%、30%的比例进行分配。期间，公司先后聘用了16名业务员，采取底薪加提成的方式向业务员支付报酬，其中A组业务员有邓某某等9人，B组业务员有陶某某等7人。

新业务员入职后，由谢某乙根据“话术”模板对员工进行培训，主要流程为：业务员使用工作手机登录事先准备的、用于实施诈骗的微信号，将微信号昵称改为含有“佳”“小仙女”“筱筱雨”等诱人的名称，并将工作微信号的头像换成美貌的年轻女子照片，在朋友圈上更新虚假的照片和视频，从而将该工作微信号持有人塑造成一个年轻貌美的女子。后业务员使用谢某乙事先购买的微信号资源，使用固定的“话术”假扮偶遇被害人，添加来自全国各地的男性为微信好友，并使用固定的剧本和套路与他人聊天，使他人误以为自己正在与一个有孝心、积极向上和年轻貌美的女子，在骗取他人好感后，又谎称自己被相恋多年的男友抛弃，尔后又继续谎称去了福建外公家散心，帮外公卖茶叶、炒茶叶，期间还不断发送事先拍摄好的照片和视频，并在朋友圈上同步更新，进一步博取他人的信任后，乘势编造自己炒茶叶受伤、过生日等事由，向对方索要红包或推销茶叶，被害人基于深信业务员谎称的身份和编造的事由，出于同情、仗义等心态，而向业务员发红包、或在微信上向业务员转账购买茶叶，谢某乙则根据客户的需要，隐瞒茶叶价格的市场行情，通过武夷山市茶叶经销商邬某某将质次价高的金骏眉、大红袍、铁观音等茶叶发货给被害人。

截止到2019年3月29日案发，该诈骗团伙共诈骗290余人，涉嫌金额344426.84元。在谢某乙、田某甲、田某乙经营“**家具公司”期间，诈骗金额为69909.57元。在谢某乙、田某甲、田某乙、李某某经营“**家具公司”期间，诈骗金额为274617.27元，其中A组的诈骗金额为122221.27元，被告人邓某某出勤14天，参与诈骗被骗的人员20人，金额为15090.87元，从中得工资1340元。B组的诈骗金额为152296元，被告人陶某某出勤4天，参与诈骗被骗的人员12人，金额为10780元，从中得工资368元。

2019年3月29日，上犹县公安局办案民警在案发现场扣押了谢某乙、田某甲等人的赃款114800元。

上述两被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，并退赔了所得工资。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2.物证；3.电子数据；4.现场勘验笔录；5.证人证言；6.被害人的陈述；7.被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邓某某、陶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邓某某、陶某某以非法占有为目的，利用网络，虚构事实参与诈骗他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两被告人自愿认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。两被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。两被告人自归案以来，能如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节，可以从轻处罚。建议判处被告人邓某某拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人陶某某拘役六个月缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省上犹县人民法院　

检  察  官：邹盛安

检察官助理：赖  媛

2020年8月5日　

附件：

1.被告人邓某某现被取保候审，居住在江西省上犹县**大道***，联系电话：183********；被告人陶某某现被取保候审，居住在江西省上犹县**镇**村***组，联系电话：181********。

2.案卷材料和证据捌册。

3.被告人邓某某、陶某某《认罪认罚具结书》各壹份。