起诉书（邓某某、王某某、潘某某、肖某甲、肖某乙、张某某、杨某某、邹某某8人诈骗案）_北京市大兴区人民检察院

北京市大兴区人民检察院

起 诉 书

京大检三部刑诉〔2019〕759号

被告人邓某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4307231994********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省常德市澧县**镇**组。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4223261988********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖北省咸宁市通山县**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人肖某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4307231996********，汉族，大学专科文化程度，无职业，户籍所在地湖南省常德市澧县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4306241998********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县**镇**路**宿舍。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人肖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4307231999********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省常德市澧县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人张某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4301241998********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省长沙市宁乡县**镇**村**组**组。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人杨某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4331251996********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市大兴区人民检察院批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局逮捕。

被告人邹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4306241998********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经北京市公安局大兴分局决定，于2018年9月1日被北京市公安局大兴分局刑事拘留；经北京市公安局大兴分局批准，于2018年9月30日被北京市公安局大兴分局取保候审；经本院决定，于2018年11月28日被取保候审。

本案由北京市公安局大兴分局侦查终结，以被告人邓某某、王某某、肖某甲、潘某某、肖某乙、张某某、杨某某、邹某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有权委托辩护人，2018年11月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。其间，因证据不足，退回补充侦查二次（自2019年1月11日至2019年2月1日，自2019年3月5日至2019年4月10日），因案情复杂，延长审查起诉期限三次次（自2018年12月29日至2018年1月12日，自2019年3月1日至2019年3月15日，自2019年5月11日至2019年5月25日）。

经依法审查查明：

2017年12月以来，被告人邓某某、王某某、潘某某、肖某甲、肖某乙、张某某、杨某某、邹某某等人利用**、**、**虚假投资平台，冒充**股**、**助理、**顾问、**客户等身份通过网络、手机微信等方式招****，并在微信群内诱导事主进行****，先后骗取事主常某某2736683.3元人民币、事主谢某某2****4元人民币，事主吴某某135178.5元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、银行账户交易明细等2.被害人陈述：常某某等三名被害人的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人邓某某、王某某、肖某甲、潘某某、张某某、肖某乙、杨某某的供述与辩解；4.勘验、辨认笔录；5.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人邓某某、王某某、肖某甲、潘某某、张某某、肖某乙、杨某某、邹某某以非法占有为目的，利用**、**、**非法投资交易平台实施诈骗，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中邓某某、王某某、肖某甲、潘某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯，应当从重处罚，肖某乙、杨某某、张某某、邹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市大兴区人民法院

检  察  员：  王京玉

2019年5月24日

附：

1. 被告人邓某某、王某某、肖某甲、潘某某、肖某乙、杨某某、张某某均羁押于北京市大兴区看守所。被告人邹某某现在家取保候审，联系方式1584281****，保证人徐某某，联系方式1387402****。

2.案卷材料和证据二十七册。