起诉书（连某某非法吸收公众存款案)_山西省太原市万柏林区人民检察院

山西省太原市万柏林区人民检察院

起 诉 书

并万检刑刑诉〔2019〕323号

被告人连某某，女，1954年**月**日出生，公民身份号码1401021954********，汉族，大专文化程度，山西**创业投资有限公司营运**部总监，住山西省太原市迎泽区**巷**号楼**单元**号。2017年11月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局万柏林分局取保候审。

本案由太原市公安局万柏林分局侦查终结，以被告人连某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查两次（2018年12月13日至2019年1月9日、2019年2月22日至2019年3月21日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2018年11月29日至同年 12月14日、2019年1月9日至同年1月24日、2019年4月21日至同年5月6日）。

经依法审查查明：

2010年1月，张某某、裴某某（均另案处理）设立山西**企业管理有限公司，开始从事非法集资活动。从2010年1月至2013年8月，张某某又单独或者伙同他人在太原市小店区**街**号**大厦、小店区**路**号**小区**座**号、万柏林区**街**文化园等地，使用非法吸收的资金陆续设立了山西**创投公司（以下简称**创投公司）、山西**集团有限公司（以下称**集团公司）等二十余家公司，组建了所谓“**集团”，但上述公司大多未实际经营或者经营亏损，“**集团”资金去向由张某某实际控制。

自2010年10月开始，张某某伙同王某甲，阴某某、宁某某、耿某某、周某某、王某乙（均另案处理）等人，以**创投公司名义，以高额回报为诱饵，以收取员工内部共同创业基金等方式，通过口口相传等途径，将社会人员吸收为公司员工并向其吸收资金，同时通过员工对外宣传，向其他社会公众进行非法集资。自2012年8月开始，张某某等人又以**集团公司名义，进行非法集资。另外张某某还以投资入股**创投等五家公司名义从事非法集资活动。期间，张某某对外谎称“山西省**联合会商会融资工作委员会”会长、“全国**人才培养基地（山西省）”会长，其拥有“老人起身架”设计专利。其公司拥有上百种注册商标，**集团公司列入山西省商贸流通统计典型企业，并将通过伪造财务报告骗取的**创投公司荣获“山西省服务业100强企业”、**集团公司荣获“山西省制造业100强企业”等荣誉称号悬挂于公司显著位置，进行虚假宣传。张某某还隐瞒其公司真实生产经营状况，虚构其将集资款用于购买或者投资朔州**房地产公司房产1.67万平米、北京**站商铺、太原市火车站**宾馆51%的股份、汾阳**魁酒厂的所有权、山西**便利联合有限公司股份等事实，以骗取更多的社会资金。

根据张某某、王某甲、阴某某等人商定的集资奖励任命方案，“**集团”以**创投公司、**集团公司作为吸收公众资金的主体，下设营运部、客服部、审计部等机构，其中各运营部依照吸收资金的业绩设总监、部长、客户经理（业务员）等不同等级，社会公众投资10-30万元的可成为公司“员工”，员工不参与公司的实际运营，不领取规定工资，只通过介绍他人投资，按所吸收资金数额，每月收取0.4%的提成，员工业绩达到一定数量可晋升为部长；部长直接发展的客户业绩，按每月提成0.6%，所属员工的业绩，其每月提成0.2%，业绩达到一定数额的可晋升为总监；总监是本营运部的负责人，其直接发展的客户业绩，每月提成0.8%，所属员工的业绩，其每月提成0.4%；所属部长的业绩，其每月提成0.2%。截止案发，“**集团”共设立十四个营运部和一个本部，吸收员工656名，员工为获取提成等利益，积极介绍社会公众参与非法集资。

2010年10月至2012年8月，张某某以**创投公司名义，以收取员工内部共同创业基金等方式，非法集资24379.787万元。

2012年8月至案发前，张某某等人以**集团公司名义，以收取员工福利基金、签订原浆白酒销售合同及仓储合同等方式，向社会公众非法集资57514.87万元。

截止2015年12月29日，已有1183名被害人报案，涉及合同金额35129.11906万元，报案人实际损失30535.79038万元。

经审计鉴定，**创投公司、**集团公司吸收公众存款资金总额为81894.6570万元，涉及人员1847人。其中，用于支付到期退单本金36653.9377万元，用于支付工资(提成)6793.010218万元，用于支付分红（利息）11898.2818万元，用于**集团各公司费用13853.548073万元，用于**集团投资支出款项3267.577745万元，用于单位或个人往来（应收款项）9743.63332万元，张某某提现及消费6453.659386万元。张某某集资诈骗金额共计30535.79038万元。

被告人连某某于2011年4月进入**创投公司，担任业务员、客户经理，宣传**公司投资项目，负责吸收资金，并从中收取提成，2012年9月，担任公司营运**部总监，负责**部的营运管理、吸收员工、开会、宣传、鼓励员工吸收资金、核对员工业绩、介绍客户进行投资、从中收取提成。经对已报案群众投资进行统计，被告人连某某非法吸收公众存款1109万元。经司法审计，被告人连某某任职期间非法吸收资金3406余万元，公司转给连某某提成及分红221万元。

案发后，被告人连某某主动向太原市公安局万柏林分局投案，如实供述了自己的主要犯罪事实，并退缴违法所得22万元。

认定上述事实的证据有：书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等。

本院认为，被告人连某某以公司名义变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人连某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

太原市万柏林区人民法院

检察员：路高飞

2019年4月23日

附：

    1.被告人连某某现被取保候审（电话1583511****）。

2.案卷材料和证据柒册。