起诉书（连某某等10人诈骗案）(公开版)_北京市人民检察院第三分院

北京市人民检察院第三分院

起 诉 书

京三分检经检刑诉〔2020〕9号

被告人曾邵伟（自报“曾绍玮”，绰号“阿玮”），男，1991年**月**日出生，自报高职肄业，无职业，台湾居民，住台湾高雄市梓官区**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年3月8日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人曾辉（绰号“辉”），男，1987年**月**日出生，公民身份号码4305211987********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地湖南省邵东县，户籍所在地湖南省邵东县**镇**村**组**号，离境前住广东省韶关市沙洲尾工农新村。因犯寻衅滋事罪，于2010年3月30日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑两年零六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年3月8日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人陈钧泽(绰号“阿泽”)，男，1995年**月**日出生，自报高职文化程度，无职业，台湾居民，住台湾高雄市前镇区**街**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人蔡诚峰（绰号“峰”、“老人”、“小菜”），男，1968年**月**日出生，自报大专文化程度，无职业，台湾居民，住台湾台北市**路**弄**号**楼。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人赖韦翰（绰号“小胖”、“翰”），男，2000年**月**日出生，自报高中肄业，无职业，台湾居民，住台湾台中市北屯区**街**号楼**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人欧濬谅（绰号“王立”、“阿谅”），男，1996年**月**日出生，自报高中文化程度，无职业，台湾居民，住台湾高雄市苓雅区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人吴珮瑀（绰号“珮”、“花枝”），女，1993年**月**日出生，自报职高文化程度，无职业，台湾居民，住台湾高雄市鼓山区**路**号**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日经北京市朝阳区人民检察院批准，于2019年3月8日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人黄某某（绰号“阿仁”、“火旺”），男，1984年**月**日出生，自报初中文化程度，无职业，台湾居民，住台湾高雄市前镇区**路**。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被北京市朝阳区人民检察院批准逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人连某某（绰号“小凯”），男，1993年**月**日出生，自报初中文化程度，无职业，台湾居民，住台湾基隆市信义区**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被北京市朝阳区人民检察院批准逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人吴某某（绰号“阿丞”），男，1998年**月**日出生，自报大学文化程度，无职业，台湾居民，住台湾基隆市**路**号**楼**。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被北京市朝阳区人民检察院批准逮捕，于2019年2月12日被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人曾邵伟、曾辉等10人涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日向北京市朝阳区人民检察院移送审查起诉。北京市朝阳区人民检察院于2019年8月15日转至本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，于次日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年9月30日至10月31日，自2019年12月15日至2020年1月16日），因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年9月16日至9月30日、自2019年12月1日至12月15日、自2020年2月17日至3月2日）。

经依法审查查明：

被告人曾邵伟、曾辉等10人，伙同他人（均另案处理）于2018年10月间，先后在菲律宾共和国（以下简称菲律宾）境内参加同一诈骗犯罪组织，利用电信网络技术手段对居留境外的中国大陆公民进行语音呼叫，冒充中国驻外大使馆工作人员、快递公司客服人员、公安机关及人民检察院工作人员等身份，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，以协助司法机关核查资产为名，先后骗取被害人候某琪、杨某军、朱某惠、顾某、刘某雁等5人以转账、汇款方式支付的钱款共计人民币2790余万元。其中，被告人曾邵伟、曾辉、陈钧泽、赖韦翰、蔡诚峰、欧濬谅参与骗取候某琪、杨某军、朱某惠、顾某、刘某雁等5人钱款共计人民币2790余万元；被告人吴珮瑀参与骗取杨某军、朱某惠、顾某、刘某雁等4人钱款共计人民币2770余万元；被告人黄某某、连某某、吴某某参与骗取杨某军、朱某惠、顾某、刘某雁等4人钱款共计人民币320万余元。

被告人曾邵伟、曾辉等10人于2018年10月24日在菲律宾佬沃市丁格拉斯县一住宅内被菲律宾警方查获，并分别于2019年2月12日、3月8日移交我国警方。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：犯罪集团工作单、话术单复印件、涉案银行交易记录等；2.鉴定意见：《北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书》；3.证人证言：证人候某乙等人证言；4.被害人陈述：被害人朱某惠、杨某军等人的陈述；5.被告人供述与辩解：被告人曾邵伟、曾辉等10人的供述和辩解；6.其它证明材料：到案经过、户籍证明、回国证明等。

本院认为，被告人曾邵伟、曾辉、陈钧泽、蔡诚峰、赖韦翰、欧濬谅、吴珮瑀、黄某某、连某某、吴某某伙同他人，以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员，在境外利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾邵伟、曾辉、陈钧泽、蔡诚峰、赖韦翰、欧濬谅、吴珮瑀、黄某某、连某某、吴某某在共同犯罪过程中起到次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。其中，对被告人曾邵伟、曾辉、陈钧泽、蔡诚峰、赖韦翰、欧濬谅、吴珮瑀应当从轻或减轻处罚；对被告人黄某某、连某某、吴某某应当减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市第三中级人民法院

检察官：刘晶

  检察官：王冰

检察官助理：高芸

检察官助理：宇一星

检察官助理：左菲娅

检察官助理：尚程

2020年3月1日

附：

1.被告人曾邵伟、曾辉、陈钧泽、蔡诚峰、赖韦翰、欧濬谅、吴珮瑀、黄某某、连某某、吴某某现羁押于北京市第一看守所。

2.案卷材料和证据24册。