起诉书（达某某、次某某等合同诈骗案）_申某某人民检察院

申某某人民检察院

起 诉 书

申检公刑诉〔2020〕6号

被告人达某某，男性，1995年*月*日出生，居民身份证号码：5424281995********，藏族，初中文化，户籍所在地西藏自治区那曲市**县，住西藏那曲市**县**镇**村，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月6日被申某某公安局监视居住，同年4月28日被申某某公安局依法刑事拘留，同年5月1日延长拘留期限至5月27日，同年6月1日经申某某人民检察院依法批准申某某公安局执行逮捕，现羁押于那曲市看守所，无行政、刑事处罚记录；无影响羁押的严重疾病。

被告人次某某，男性，1993年*月*日出生，居民身份证号码：5424281993********，藏族，文盲或半文盲，户籍所在地西藏自治区那曲市**县，住西藏那曲市**县**镇**村，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月6日被申某某公安局监视居住，同年4月28日被申某某公安局依法刑事拘留，同年5月1日延长拘留期限至5月27日，同年6月1日经申某某检察院批准，申某某公安局依法批准逮捕。现羁押于那曲市看守所。无行政、刑事处罚记录；无影响羁押的严重疾病。

被告人扎某某，男性，1999年*月**日出生，居民身份证号码：5424281999********，藏族，文盲或半文盲，户籍所在地西藏自治区那曲市**县，住西藏那曲市**县**乡**村，因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月7日被申某某公安局监视居住,同年4月28日被申某某公安局刑事拘留，同年5月1日延长拘留期限至5月27日，同年6月1日经申某某人民检察院批准，申某某公安局执行逮捕，现羁押于那曲市看守所。2017年因无证驾驶撞车被**县交警大队行政拘留15日,无刑事处罚记录；无影响羁押的严重疾病。

本案由申某某公安局侦查终结，以被告人达某某、次某某、扎某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有权委托辩护人，送达认罪认罚从宽制度告知书，依法讯问了被告人。告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，听取被害人的意见。因案件事实不清，证据不足于2020年9月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月1日补查重报。经审查全部案件材料，于2020年11月2日因案情重大复杂延长审查起诉期限至2020年11月16日。

经依法审查查明：

被告人达某某涉嫌合同诈骗犯罪事实：

1.2018年10月13日，被告人达某某以非法占有为目的，签订合同过程中虚构老婆努某某（已离婚）作为担保人，若不按期履行合同，将车辆运土收入补偿等事实，诱骗被害人格某某签订合同，骗取被害人格某某的车辆赣COM9**，车辆合同价为贰拾壹万元整（210000.00），事后付款人民币陆万元整（60000.00）剩余车款拾伍万元整（150000.00）至今未还。

2.2019年4月9日，被告人达某某以非法占有为目的，签订合同过程中虚构自己购买车辆用于工地上跑运输，停工后一次性付清车款等事由，诱骗被害人洛某签订合同，骗取车辆藏EB02**，车辆合同价为人民币柒万元整（70000.00）。事后被告人达某某未按期履行合同。被害人洛某至今未拿到全部车款。

3.2019年5月21日，被告人达某某以非法占有为目的，虚构自己跟朋友合资的车辆在**县运土，其中一半收入归自己、家里有40头牦牛和200只绵羊等经济实力，诱骗被害人强某某签订合同，骗取车辆藏AC63**，车辆合同价贰拾壹万元整（210000.00），事后被害人强某某多次催债，至今未拿到全部车款。

4.2019年12月7日，被告人达某某以非法占有为目的，虚构购车是与朋友合资，是用来拉土等事实，并交易当天履行首款拾肆万元整（140000.00），诱骗被害人伦某某继续签订合同，骗取其重型载货车藏EE11**，车辆合同价为叁拾贰万元（320000.00），后被告人达某某未履行合同，被害人伦某某多次催债，被告人达某某删除微信等方式逃避债务。余款人民币拾捌万元整（180000.00）至今未还。

5.2019年12月30日，被告人达某某以非法占有为目的，让被告人次某某假扮村委领导，次某某通过电话谎称被告人达某某家庭条件富有，诱骗被害人旦某某签订合同，骗取猎豹车藏ES69**，车辆合同价为捌万捌仟元整（88000.00），签订合同中被告人达某某先履行合同首款人民币壹万元整（10000.00），事后被告人达某某不接电话等方式逃避债务，被害人旦某某至今未拿到车款人民币柒万捌仟元整（78000.00）。

被告人次某某涉嫌合同诈骗犯罪事实：

1.2019年3月（具体日期不详），被告人次某某以非法占有为目的，虚构自己可以从银行贷款，承诺第二天一起到**县司法局签订车辆买卖协议等事由，诱骗被害人南某某，骗取车辆江淮藏EN51**，车辆合同价为捌万元整价格（80000.00）后被害人南某某多次前往**县、**市寻找次某某签订合同，催要车款，至今未拿到全部车款。

2．2019年4月15日，被告人次某某、扎某某以非法占有为目的，扎某某作为担保人，虚构其在那曲市**县有商店等事由，诱骗被害人扎某某签订合同，骗取重型载货车藏EB86**，车辆合同价为贰拾壹万元整（210000.00），签订合同中被告人次某某、扎某某先履行小额合同贰仟元整人民币（2000.00），被害人扎某某至今未拿到余款人民币贰拾万捌仟元整（208000.00）。

3．2019年5月6日，被告人次某某以非法占有为目的，虚构不按期履行合同，用老婆家的牲畜来抵债等事由，诱骗被害人俄某某继续签订合同，骗取车辆青HE83**，车辆合同价伍万柒仟元整（57000.00），后被害人俄某某多次催债，被告人次某某至今未履行合同。

4.2019年11月2日，被告人次某某以非法占有为目的，签订合同中虚构自己有十几头牦牛和20多只羊，若不按期履行合同则用4头牦牛抵债车款的事由，诱骗被害人玉某签订合同，骗取比亚迪轿车藏ED71**,车辆合同价为贰万陆仟元整（26000.00），后被害人玉某多次打电话、发微信、前往**县催债，被告人次某某至今未履行合同。

5.2020年3月15日，被告人次某某以非法占有为目的，虚构妹妹对自己欠款肆万元、去年大车跑运输费还没拿到等多方面的经济来源，诱骗被害人旦某某签订合同，骗取北汽7座车藏EH08**车辆合同价为陆万陆仟（66000）元整，后被告人次某某未履行合同，被害人旦某某至今未拿到全部车款。

被告人扎某某涉嫌合同诈骗犯罪事实：

1.2018年4月12日，被告人扎某某以非法占有为目的，虚构自己在工地上跑运输等经济实力，诱骗被害人旦某某签订合同，骗取五菱红光面包车藏A112**，车辆合同价贰万捌仟整人民币（28000.00），后被害人旦某某多次催要车款，被告人扎某某未履行合同，至今未拿到全部车款。

2.2018年12月17日，被告人扎某某以非法占有为目的，虚构自家有18头牦牛和一些绵羊的经济实力，诱骗被害人次某某签订合同，骗取车辆藏EN31**，车辆合同价为伍万伍仟元整（55000.00），其中一张水獭皮以价格贰仟元整（2000.00）抵债，被害人次某至今未拿到车款伍万叁仟元整（53000.00）。

3.2019年2月3日，被告人扎某某、达某某以非法占有为目的，先履行部分合同方式，诱骗被害人嘎某某签订合同，骗取斯太尔重型载货车藏AD77**，车辆合同价为叁拾贰万元整（320000.00），已付款拾陆万叁仟伍佰元整（163500.00）被害人嘎某某至今未拿到人民币拾伍万陆仟伍佰元整（156500.00）。

4.2019年6月9日，被告人扎某某以非法占有为目的，虚构近期买了一辆前四后八重型大货车的事实，诱骗被害人仁某签订合同，骗取藏E51**皮卡车，车辆合同价为人民币叁万伍仟元整（35000.00）。被告人扎某某以删除微信等方式未履行合同。

5.2020年1月14日，被告人扎某某以非法占有为目的，虚构自家有100多只羊和8头牦牛的经济实力，诱骗被害人索某某继续签订合同，骗取藏AS57**皮卡车，车辆合同价为壹万贰仟元整（12000.00），被告人扎某某至今未履行合同。

6.2018年4月12日，被告人扎某某以非法占有为目的，虚构自家有110只羊和15头牦牛，并先履行首付合同人民币伍仟元整（5000.00）等方式，诱骗被害人加某某继续签订合同，骗取其白色小型车（车辆信息不详）。车辆合同价人民币陆万伍仟元整（65000.00），被告人扎某某至今未履行余款陆万元整（60000.00）。

综上：

被告人达某某合同诈骗合计：人民币捌拾肆万肆仟伍佰元整（844500.00），属数额特别巨大。其中与被告人次某某一起实施一次诈骗，数额柒万捌仟元整（78000.00）；与被告人扎某某一起实施诈骗一次，数额人民币拾伍万陆仟伍佰元整（156500.00）。

被告人次某某合同诈骗合计：人民币伍拾壹万伍仟元整（515000.00），属数额巨大。其中与被告人达某某一起实施诈骗一次，数额柒万捌仟元整（78000.00）；与被告人扎某某一起实施一次诈骗，数额贰拾万捌仟元整（208000.00）。

被告人扎某某合同诈骗合计：人民币伍拾伍万贰仟伍佰元整（552500.00），属数额巨大。其中与被告人次某某一起实施一次诈骗。数额贰拾万捌仟元（208000.00）；与被告人达某某一起实施一次诈骗，数额人民币拾伍万陆仟伍佰元整（156500.00）。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：VIVO手机一部，型号Y55A；手机一部，型号IS-ALOOa；OPPO手机一部，型号PCXM00。

    2.书证：被告人归案情况说明、被告人户籍证明、离婚协议书、**县人民法院民事调节书；被告人达某某与被害人格某某、洛某、强某某、伦某某、旦某某车辆买卖合同书；被告人次某某与被害人扎某某、俄某某、玉某、旦某某车辆买卖合同书；被告人扎某某与被害人旦某某、次某、嘠某某、加某某车辆买卖合同书；机动车信息查询结果单等。

3.证人证言：证人拉某、罗某、格某某、达某某、旦某某、白某某、次某某、嘎某某、泽某某、加某、次某某、边某某、次某某、斯某某、仁某、旺某、迟某、白某某、诺某某、江某、吉某、扎某某、洛某某等人的证言。    

4.被害人陈述：被害人伦某某、格某某、强某某、旦某某、洛某、扎某某、南某某、旦某某、玉某、俄某某、嘎某某、索某某、次某、仁某、加某某、旦某某的陈述； 

5.被告人供述和辩解：被告人达某某、次某某、扎某某的供述和辩解。

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：指认笔录、照片，辨认笔录照片，提取笔录、照片等。

7.视听资料、电子数据：被害人旦某某提供的微信视频语音。

    本院认为，被告人达某某、次某某、扎某某以非法占有为目的，在签订合同，履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同方法骗取对方当事人财物，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，属多次。部分事实中构成共同犯罪，共同犯罪中均为主犯，符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，应提起公诉，请依法判处。

此致

申某某人民法院

检察官：巴旦曲琼

  2020年11月16日

                                      

附件：

     1.被告人达某某、次某某、扎某某现羁押于**市看守所

         2.案卷材料卷11册

         3.物证3部手机。