起诉书（辛某某、李某某等4人非法吸收公众存款案）_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院　

起 诉 书

许魏检二部刑诉〔2019〕35号　

被告人辛某某（化名：徐某甲），女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4104221989********，汉族，初中毕业，原许昌魏都**销售部业务主管，住河南省郑州市**路**街**广场**号楼**单元**室（户籍所在地：河南省平顶山市**镇**村**组）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年4月25日被许昌市公安局魏都分局取保候审， 2019年9月10日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年12月19日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。

被告人李某甲（化名：李某丁），男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4110821984********，汉族，初中毕业，原许昌魏都**销售部业务员，住河南省长葛市**乡**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年5月28日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年9月10日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

被告人周某某（化名：周某甲），男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110231991********，汉族，初中毕业，原许昌魏都**销售部业务员，住许昌市魏都区**路**小区**号楼**单元**号（户籍所在地：许昌县**镇**村**组）。因涉嫌非法吸收公众存款2019年2月25日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年3月27日被许昌市公安局魏都分局取保候审， 2019年9月10日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

    被告人徐某某（化名：许某某），男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4104221990********，汉族，初中毕业，原许昌魏都**销售部业务员，住河南省郑州市**路**街**广场**号楼**单元**室（户籍所在地：河南省平顶山市叶县**乡**庄**组）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年7月18日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年9月10日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，于2019年10月11日、2019年12月26日分别延长审查起诉期限十五天，于2019年10月25日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补查后于2019年11月25日重新移送审查起诉。四名被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月，许昌魏都**销售部在许昌市魏都区**大道**广场**座**楼**房成立开业，采取散发传单、电话推销、开推介会等形式，销售字画、邮票、钱币等收藏品，并承诺到期公司加价回购，诱导客户购买收藏品，以吸收不特定对象的存款，2018年3月该销售部关门停业。  

被告人辛某某系许昌魏都**销售部业务主管，在该公司工作期间，介绍李某乙、韩某某等14人购买收藏品，经鉴定，辛某某非法吸收公众存款1106448元。

被告人李某甲系许昌魏都**销售部业务员，在该公司工作期间，介绍刘某某、李某丙等6人购买收藏品，经鉴定，李某甲非法吸收公众存款654852元，案发后退出赃款2万元。

另查明，被告人李某甲于2019年5月28日主动到许昌市公安局魏都分局投案。

被告人周某某系许昌魏都**销售部业务员，在该公司工作期间，介绍任某某、范某某等4人购买收藏品，经鉴定，周某某非法吸收公众存款419560元，案发后退出赃款1万元。

被告人徐某某，系许昌魏都**销售部业务员，在该公司工作期间，介绍杨某某、张某某等7人购买收藏品，经鉴定，徐某某非法吸收公众存款411920元，案发后退出赃款2万元。

另查明，被告人徐某某2019年7月18日主动到许昌市公安局魏都分局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.辨认笔录；4.鉴定意见；5.被告人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人辛某某作为许昌魏都**销售部业务主管，被告人李某甲、周某某、徐某某作为许昌魏都**销售部业务员，四人违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，通过推介会、传单、电话推销等途径向社会公开宣传，承诺以商品加价回购等方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究四人的刑事责任。被告人辛某某非法吸收公众存款，数额巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定处罚；被告人辛某某、李某甲、周某某、徐某某在自己所参与的共同犯罪中均系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。建议判处被告人辛某某有期徒刑三年，并处罚金10万元；建议判处被告人李某甲有期徒刑一年以上一年零六个月以下，并处罚金5万元；建议判处被告人周某某有期徒刑六个月以上一年零三个月以下，并处罚金4万元；建议判处被告人徐某某有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市魏都区人民法院　

检察员：徐影

（院印）

2020年1月6日　

附：

    1．被告人辛某某现羁押于许昌市看守所；被告人李某甲现取保候审，住长葛市**乡**村**组，电话：158********；被告人周某某现取保候审，住许昌市魏都区**路**小区**号楼**单元**号，电话：130********；被告人徐某某现取保候审，住河南省郑州市**路**街**广场**号楼**单元**室，电话：139********。

2．案卷材料和证据6册。

3．赃款5万元。

4．《认罪认罚具结书》四份。