起诉书（赵某收买信用卡信息案)_四川省广安市广安区人民检察院

四川省广安市广安区人民检察院

起 诉 书

广区检刑诉〔2020〕103号

被告人赵某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码5116021992********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地四川省广安市前锋区**村**组**号，现住四川省广安市广安区**道**段**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月18日被广安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月17日被该分局取保候审。

本案由广安市公安局经开区分局侦查终结，以被告人赵某涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年11月6日向前锋区人民检察院移送审查起诉。前锋区人民检察院于2019年11月13日转至本院审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回补充侦查两次（自2019年12月26日至2020年1月7日、自2020年2月21日至3月20日）；因案情复杂于2019年12月16日、2020年2月8日两次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

自2018年7月，被告人赵某和其前妻王某甲（已起诉）商议后让王某甲联系郑某某、叶某甲等十余人，让郑某某等人利用自己的身份信息办理手机卡，并将手机卡开通国际漫游功能，随后利用这张电话卡和身份证到银行办理银行卡、U盾，并按要求修改银行卡、U盾密码，赵某、王某甲以支付郑某某等卖卡人员每张卡1000元的收购费，3个月之后每张卡300元的租金或直接以支付每月300元钱租金的方式将郑某某等人办理的电话卡、U盾收购，同时办卡人员通过微信将身份证正反双面拍照后传给王某甲。后王某甲将收购的银行卡、银行卡U盾、电话卡交给被告人赵某。如果办理的银行卡被银行冻结，赵某、王某甲以支付办卡人冻结金额8%、5%不等的提成金额的方式将冻结的钱取现。

被告人赵某和王某甲共收购他人银行卡共计63张，其中叶某甲４张、徐某某３张、陈某甲３张、王某乙４张、郑某某４张、叶某乙２张、李某某２张、杜某某４张、陈某乙３张、陈某丙３张、向某某５张、杨某某４张、刘某甲３张、张某某３张、雷某某２张、苑某某２张、张某某２张、肖某某３张、刘某乙３张、袁某某４张。

同时查明：2019年9月16日，被告人赵某电话向公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；搜查、辨认笔录等。

本院认为，被告人赵某违反国家对信用卡的管理规定，收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵某犯罪以后主动投案，并如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省广安市广安区人民法院

检察员：廖垚

2020年4月17日

附：

1.被告人赵某现取保候审在家，联系电话：1878266****。

2.案卷材料和证据8册。　_