起诉书（赵青龙诈骗案）_内蒙古自治区包头市九原区人民检察院

内蒙古自治区包头市九原区人民检察院

起 诉 书

九检公诉刑诉〔2019〕305号

被告人赵青龙，男性，1975年**月**日出生，居民身份证号码3703041975********，汉族，群众，大专文化，户籍所在地山东省滨州市**县**镇**村**号，现住包头市九原区**街坊**栋**店，2016年因信用卡诈骗罪被山东省淄博市博兴县人民法院判处有期徒刑四年，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年1月3日被九原区公安分局刑事拘留。

本案由包头市公安局九原区分局侦查终结，以被告人赵青龙涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月1日补查重报；本院于2019年10月16日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月16日补查重报。本院于2019年10月2日、2019年12月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1.自2015 年11月份至2016 年1月份，被告人赵青龙以资金紧张为由向被害人秦某某借信用卡，并承诺每月给其利息，被害人将其所有的四张信用卡（总可使用额度为66000元）借给了赵青龙，赵青龙自2016 年1月到9月期间，利用被害人秦某某的信用卡反复进行套现消费，截止2016年9月6日被害人无法联系到赵青龙，赵青龙共计使用秦某某四张信用卡透支消费42721.6元，逾期未还。案发后，秦某某将上述款项自行归还。通过被告人赵青龙的银行流水显示，赵青龙共计支付秦某某利息4840元。

2.2016 年2月21日，被告人赵青龙伙同妻子王某某（另案处理）以需要资金周转为由向被害人赵某甲借款50000 元，并承诺给赵某甲利息，当日赵某甲通过手机银行转给王某某48000 元（扣除当月利息2000 元），2016 年4月21日三人补签借款手续，直至2016 年9月6日赵鸿雁联系不到赵青龙和王某某，所借款项均未归还，仅支付赵某甲利息12000 元。

3. 2016 年4月30日，被告人赵青龙伙同妻子王某某（另案处理）以资金周转为由向被害人赵某乙借款340000元，并承诺给赵某乙利息。2016年9月6日，赵青龙和王某某以还信用卡为由骗取赵某乙65000 元。上述欠款赵青龙和王某某均未归还，根据银行流水显示，赵青龙共计支付赵某乙利息185000元。

4.2016 年3月份，被告人赵青龙伙同妻子王某某（另案处理）以资金周转为由向被害人顿某某借信用卡，并承诺每月给其利息，被害人将其所有的二张信用卡借给了赵青龙，赵青龙自2016 年3月到9月期间，利用被害人顿某某的信用卡反复进行套现消费，截止2016年9月6日被害人无法联系到赵青龙，赵青龙共计使用顿某某二张信用卡透支消费42250元，逾期未还。案发后，顿某某将上述款项自行归还。通过被告人赵青龙的银行流水显示，赵青龙共计支付顿某某利息2800元。

5.2016 年6月27日，被告人赵青龙以资金周转困难为由，分两次向被害人李某某共计借款180000 元，二人口头约定利息，从同年8月13日开始，赵青龙既无法支付利息也无法偿还本金， 2016 年9月6日，李某某便无法联系到赵青龙。通过被告人赵青龙的银行流水显示，赵青龙共计支付李某某利息17780元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）受案登记表、报案材料

（2）罪犯解回再审审批表

（3）微信聊天记录

（4）借条三张

（5）招商银行交易明细表、一本通交易明细、交通银行交易明细、招商银行户口历史交易明细表

（6）银行卡照片

（7）在逃人员登记、撤销表

（8）常住人口基本信息

（9）侦查终结报告书

（10）包头市乾景商贸有限公司设立相关手续、九原区沙河镇浩世茶庄企业档案登记资料、交易流水

（11）博兴县公安局经济犯罪侦查大队出具赵青龙信用卡诈骗案相关材料

2.证人林某某的证言：

3.被害人秦某某、赵某甲、赵某乙、顿某某、李某某的陈述

4被告人赵青龙的供述与辩解

本院认为，被告人赵青龙以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害人人民币495551.6元，已达到数额巨大，故其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 “诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。2017年7月31日赵青龙因犯信用卡诈骗罪被山东省博兴县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

包头市九原区人民法院

检 察 员：姜 旭

2019年12月31日

附：

1.被告人赵青龙现羁押于包头市东河区看守所。

2.案卷材料和证据十册，光盘七张。