起诉书（赵某某组织、领导传销活动)_修武县人民检察院

修武县人民检察院

起 诉 书

修检一部刑诉〔2020〕28号

被告人赵某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码4108211967********，汉族，初中毕业，农民，中共党员，户籍所在地河南省焦作市修武县，住修武县**乡**村**号。因犯危险驾驶罪，2014年4月15日被修武县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金8000元。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年6月30日被修武县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月5日经修武县人民检察院批准，于2019年8月6日被修武县公安局执行逮捕，于2019年9月25日经焦作市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由修武县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，本院于2019年12月19日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年1月19日重新移送审查起诉；因案件复杂，本院先后于2019年12月4日、2020年2月18日延长审查起诉期限十五日。

      经依法审查查明：

**公司、**公司系山东潍坊人王某甲（另案处理）先后于2015年、2018年委托代理机构在香港注册成立的两个空壳公司，王某甲自任法定代表人、董事长，对外均称“中国东夷集团”。**有限公司系王某甲于2016年7月26日在潍坊市注册成立的管理公司。2017年下半年，王某甲聘用李某某（另案处理）担任**有限公司及“**集团”总裁，全面负责企业的运营管理。后王某甲、李某某等人经共谋，确定了企业以销售商品为名，要求参与者以购买商品方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据的营销模式，并创建“中国东夷集团商务中心”（以下简称“东夷商务中心”）网络管理平台，通过互联网在全国发展会员。自2017年底开始，以向会员赠送“中国东夷国际集团”原始股权为诱饵，诱骗参加者以购买“天医生命归元液”等三无产品为名，分别缴纳1000元、5000元、10000元、20000元、50000元不等的固定入门费获得会员资格，并依据缴纳入门费的高低设立一星至五星不同级别会员。

2018年8月份，被告人赵某某通过他人推荐成为“东夷商务中心”会员，后伙同王某乙（另案处理）等人未办理任何证照在焦作非法成立“工作室”，并反复变更地点、扩大规模，多次组织、开展宣传和培训活动，启动并负责“中国东夷中原战区”，按照王某甲等人确定的“东夷商务中心”营销模式，鼓吹“天医生命归元液”能够防治癌症等重大疾病，积极发展会员，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序。案发时被告人赵某某账户在整个“东夷商务中心”会员网络体系中处于第26层，其下层级数33层，全部下家3897个会员账号，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计3076500元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科查询等书证；

2.证人证言：证人程某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人赵某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、搜查笔录：远程勘验笔录等；

5.电子数据：电子数据检查数据光盘等2张。

本院认为，被告人赵某某伙同他人以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑罚》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。该案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。在共同犯罪中，被告人赵某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

修武县人民法院

检  察  员：张三保

代理检察员：刘笑歌

2020年3月4日

附：

    1.被告人赵某某现羁押于修武县看守所。

2.案卷材料和证据4册、证明2页，共300页。

    3.电子数据光盘2张。