起诉书（赵某某、魏某等非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕104号

被告人赵某某（曾用名：赵岳），男，1989年**月**日出生，公民身份号码1201011989********，汉族，大专文化，原**财务咨询（天津）有限公司**，住本市和平区**道**里**号楼**门**号。因本案于2019年12月4日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月10日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人魏某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1201031984********，汉族，大学文化，原**财务咨询（天津）有限公司**，现住本市西青区**小区**号楼**号（户籍所在地：本市河西区**道**里**门**号）。因本案于2019年11月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月13日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人杜颖，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1201031984********，汉族，大专文化，原**财务咨询（天津）有限公司**，现住本市津南区**镇**小区**号楼**号（户籍所在地：本市河西区**路**里**门**号）。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人刘某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码6523021984********，汉族，大学文化，原**财务咨询（天津）有限公司**，住本市河西区**路**花园**号楼**门**号。因本案于2019年12月26日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2020年1月22日被取保候审。2020年5月12日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人赵某某、魏某、杜颖、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。2020年6月11日退回公安机关补充侦查，同年7月11日补充侦查完毕重新移送；2020年8月11日再次退回公安机关补充侦查，同年9月11日补充侦查完毕重新移送。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：**财务咨询（天津）有限公司（住所：天津市和平区**道**号**大厦**号楼**层**单元）于2014年3月12日注册成立，法定代表人为周某甲（另案处理），后变更为闫某某。2014年3月至2018年7月间，**财务咨询（天津）有限公司采用随机拨打电话、举办宣传活动、口口相传等方式向社会公众宣传、推介该公司P2P理财产品，承诺给付高额利息并按期还本付息，以北京**投资管理有限公司的名义与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》，非法吸收公众存款。

被告人赵某某在担任**财务咨询（天津）有限公司**期间，组织、领导公司员工采用上述方式吸揽资金人民币1亿余元（以下币种均为人民币）。被告人魏某在担任该公司**期间，其本人及组织、领导团队成员采用上述方式吸揽资金4000余万元。被告人杜颖在担任该公司**期间，其本人及组织、领导团队成员采用上述方式吸揽资金3000余万元。被告人刘某某在担任该公司**期间，其本人及组织、领导团队成员采用上述方式吸揽资金1000余万元。

公安机关经侦查，于2019年11月8日、12月26日将被告人魏某、杜颖、刘某某电话传唤到案；被告人赵某某于2019年12月4日向公安机关投案。案发后，被告人刘某某的亲属代其退缴53万元。

认定上述事实的证据如下：

1.周某甲、周某乙等十六名证人的证言；

2.集资参与人的证言；

3.案件来源、到案经过、户籍证明材料、工商登记材料、出借咨询与服务协议、招商银行交易明细、中信银行交易明细、审计报告、扣押清单等书证；

4.辨认笔录；

5.电子数据；

6.被告人赵某某、魏某、杜颖、刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、魏某、杜颖、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某、魏某、杜颖、刘某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四名被告人的刑事责任。鉴于被告人赵某某、魏某、杜颖、刘某某系共同犯罪，均具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条之规定。建议判处被告人赵某某有期徒刑五年至七年六个月，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人魏某有期徒刑三年至五年六个月，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人杜颖有期徒刑三年至五年，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑二年十个月至三年，并处二万元以上二十万元以下罚金，被告人刘某某如果能够按照要求退赔集资参与人经济损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 官：昝凌霄

2020年10月10日

附：

1.被告人赵某某、魏某、杜颖现均羁押于天津市和平区看守所；被告人刘某某现被取保候审，联系方式1512237****。

2.侦查卷一百一十四册（附光盘四张）、补充卷一册。

3.《认罪认罚具结书》四份。