起诉书（赵某甲非法吸收公共存款案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2020〕3号　

　  被告人赵某甲，曾用名赵某乙，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码4101031964********，汉族，初中文化，无业，住新密市矿务局百货大楼南家属院2楼某某（户籍所在地：河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**号），因非法吸收公众存款，于2019年10月26日被新密市公安局临时寄押，于2019年10月29日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日经金水区检察院批准逮捕，于2019年12月4日由郑州市公安局金水路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人赵某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，于2020年3月4日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2011年3月24日，马某甲伙同郑某某、陈某甲（均已判决）与河南大伟投资担保有限公司（以下简称大伟公司）签订了公司股权转让协议将该公司收购，马某甲为实际控制人，被告人赵某甲为大伟公司副总经理，运营管理部负责人。

2011年4月至2011年11月期间，被告人赵某甲伙同马某甲、郑某某、陈某甲、梁某甲、沈某某梅（均已判决）等人未经中国人民银行批准，以大伟公司的名义，以2%-6%的高额月息为诱饵，与社会不特定对象签订借款担保合同或者联合出资协议，承诺一定期限内还本付息，以此为手段非法吸收公众存款，同时非法向不特定企业或个人发放贷款，收取高额利息。

经河南盛元联合会计师事务所审计：截至2013年7月25日，河南大伟投资担保有限公司吸收资金总额899，097，282.20元，已兑付718，144，083.00元，未兑付182，464，329.20元。截至2013年12月25日，被告人赵某甲非法吸收资金总额129，035，702.00元（含赵某甲个人70，600.00元），已兑付95，165，073.00元，未兑付33，870，629.00元。

经郑州市金水区非法集资案件资产处置工作领导小组统计：2016年8月大伟工作组接收该案件后，已获得可兑付资金23，614，311.66元，截至2020年3月17日，分6批客户累计兑付11421798.22元，对付比例6%，涉及集资客户428人。因前来登记确认的集资参与人较少，已按照比例预留资金，定期定量分批开展兑付。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲的供述及辩解；2、同案犯马某甲、郑某某、陈某甲、梁某甲、沈某某梅等人的供述；3、证人宋某某、刘某某、梁某乙、于某某、任德、贾国林、陈某乙、王某甲、马某乙王某乙、赖某某、王某丙、袁某某、路某某等人的证言；4、河南盛元联合会计师事务所出具的审计报告；5、受案经过、到案经过、工商登记资料、同案犯判决书、情况说明、户籍证明等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人赵某甲有期徒刑五年某某年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：周忠斌

2020年3月17日　

附：

    1．被告人现羁押于郑州市第三看守所。

2．案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具某某》一份。