起诉书（赵某甲非法吸收公众存款案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院　

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕Z1488号　

被告人赵某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码1309211968********，汉族，初中，户籍所在地河北省沧州市沧县**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月13日取保候审。经深圳市龙岗区人民检察院决定，于2020年5月26日取保候审。

本案由深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人赵某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年4月至2018年9月期间，于某某（已起诉）伙同赵某乙、刘某甲（均已起诉），以非法占有为目的，在没有实质经营活动且没有实质利润来源的情况下，以河北省唐山市的玉田县**甲有限公司（2016年10月成立，注册地为河北省唐山市玉田县，法定代表人为于某某）、深圳市**乙有限公司（2017年4月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为赵某乙）、**丙有限公司（2018年6月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为刘某甲）、深圳市**戊有限公司（2018年3月成立，注册地为深圳市龙岗区，法定代表人为于某某）的名义，打着“天下筹车”众筹排车、“**购”平台“零成本消费”及购油充值优惠等活动为幌子，采取许以低价提车、“300天3倍返现”“5倍返回雷斯豆”“充10万送20万”等高利回报的利诱手段，通过开会讲课宣传、虚构“前海股权交易中心挂牌企业”“金典奖”“中国最佳商业模式创新平台奖”“中国新经济年度领军人物”等公司及个人荣誉，进行虚假宣传等手段，广泛吸引他人与其名下的“公司”签订《天下筹车计划服务合同》、充值“**购APP”、购油充值，大量骗取他人的“购车定金”、充值款。除部分款项用于“返利”外，大量余款均被于某某、赵某乙、刘某甲占有。

经核实，2017年5月至2018年9月期间，于某某先后伙同赵某乙或刘某甲，以“天下筹车”众筹排车及购油充值优惠等为幌子，先后骗取周某某、危某某、张某某、孙某某、陈某某、区域代理商赵某甲及其推荐人员等299人的购车定金、APP充值资金共计人民币31491600.03元，期间于某某等共实际支付提车资金、各种形式的“返利”金共计人民币15920474.92元，其余15834763.09元被于某某等人占有。

其中，2017年5月至2018年5月期间，于某某伙同赵某乙，以**甲有限公司、深圳市**乙有限公司等地为经营点，以上述有限公司的名义，先后骗取周某某、危某某、张某某、区域代理商赵某甲及其推荐人员等235人的购车定金、APP充值资金共计人民币28809860.11元，期间于某某、赵某乙共实际支付提车资金、各种形式的“返利”金共计人民币15451335.92元，其余13358524.19元被于某某、赵某乙占有。

2017年底至2018年5月期间，被告人赵某甲在明知于某某等人经营深圳市**乙有限公司，非法从事集资活动的情况下，仍担任深圳市**乙有限公司在河北省沧州市的“代理”。期间，赵某甲在没有吸收存款资质的情况下，通过口口相传等多种方式，以代理人的身份，在沧州市等地发展田某某、刘某乙、王某某等九名不特定社会人员入会参与排队购车、**购、充值送油卡等集资活动，共非法吸收资金人民币702980元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、违法犯罪经历比对报告、到案经过等；2.证人证言：证人赵某乙的证言；3.被害人陈述：被害人田某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人赵某甲的供述与辩解；5.鉴定意见；6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲无视国家法律，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某甲被传唤后主动到公安机关主动交代自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察官：郭涵睿

（院印）

2020年6月23日

附件：

1.被告人赵某甲现被取保候审，联系方式1318015****。

2.案卷材料和证据叁册。

3.《认罪认罚具结书》壹份、《量刑建议书》肆份、《适用简易程序建议书》壹份、《赵某甲与发展的会员统计表》壹份。