起诉书（赵某甲诈骗案）_怀宁县人民检察院

安徽省怀宁县人民检察院

起 诉 书

怀检刑诉〔2020〕196号

被告人赵某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408221992********，汉族，专科文化，案发前任上海市**有限公司客户经理，家住怀宁县**镇**居委会**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月5日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月3日经本院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。

本案由怀宁县公安局侦查终结，以被告人赵某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月份，被告人赵某甲开始在盛源期货交易平台（以下简称“期货平台”）投资期货，截止2020年4月中旬，被告人赵某甲在期货平台上处于亏损状态。

2020年4月23日，程某某和陈某乙通过他人介绍，电话联系赵某甲购买熔喷布。被告人赵某甲在不明确能否找到熔喷布货源的情况下，向程某某表示其能购买到熔喷布，并以交意向金、定金为由让程某某打款。2020年4月23日至24日，程某某先后向赵某甲打款265000元。被告人赵某甲收到钱后，全部投资到期货平台。

2020年4月25日，被告人赵某甲明知没有熔喷布货源，继续虚构中石化宋科长与自己的微信聊天记录，让程某某支付购买熔喷布的订金165000元，收到订金后，全部投资到期货平台。

2020年4月27日，被告人赵某甲明知投资出现亏损，又虚构认识做熔喷布生意的江奇峰，并伪造聊天记录，以卖方需要验资为由，让程某某向其打款530000元，收到钱后，全部投资到期货平台。

2020年4月28日晚，被告人赵某甲从期货平台提现693000元，明知投资亏损，仍将提现的钱再次全部投资到期货平台。

2020年4月30日，程某某因一直未拿到熔喷布，要求退款，被告人赵某甲继续虚构厂家退款的事实，并伪造银行转账截图发给程某某。

2020年5月1日，被告人赵某甲虚构有二手车销售的事实，骗取从事二手车交易的唐某某向其打款98500元，并将98500元全部投资到期货平台。

2020年5月2日至5月3日，被告人赵某甲父亲赵某乙得知情况后，先后向赵某甲打款270000元，并让其归还程某某等人，赵某甲收到钱款后又全部投资到期货平台。

2020年5月4日，期货平台已无法登陆。截止案发时间，被告人赵某甲未能归还程某某、唐某某等人损失共计人民币1058500元。

2020年5月4日，被告人赵某甲因无力归还，随程某某、陈某乙一起到怀宁县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、账户交易明细等书证；2.证人证言：证人李某某、陈某甲等证人的证言；3.被害人陈述：被害人程某某、陈某乙、唐某某的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人赵某甲的供述；5.勘验等笔录：手机勘查笔录及照片；6.视听资料:光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵某甲自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省怀宁县人民法院

检察员：刘观清

2020年8月20日

附件：1.被告人赵某甲现被羁押在怀宁县看守所；

2.案卷材料和证据3册、光盘1张；

3.证人名单1份；

4.换押证；

5.量刑建议书1份；

6.《认罪认罚具结书》1份。