起诉书（赵某甲等人妨害信用卡管理案公开版)_河南省巩义市人民检察院

河南省巩义市人民检察院　

起 诉 书

巩检二部刑诉〔2019〕46号　

被告人赵某甲，男，汉族，1987年*月*日出生，居民身份证号码4101811987********，初中毕业，农民，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市*镇*村*号。因伪造证件于2017年8月1日被巩义市公安局行政拘留五日；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年9月26日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月30日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人徐某甲，女，汉族，1992年*月*日出生，居民身份证号码4101811992********，初中毕业，农民，户籍所在地河南省巩义市,住巩义市*镇*村*号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年8月27日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月6日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，汉族，1989年*月*日出生，居民身份证号码4101811989********，初中肄业，农民，户籍所在地河南省巩义市,住巩义市*镇*村*号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年9月22日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月30日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕，于2019年11月15日由本院取保候审。

被告人杨某甲，男，汉族，1988年*月*日出生，居民身份证号码4101811988********，初中毕业，农民，户籍所在地河南省巩义市,住巩义市*镇*村*号，现住郑州市*区*院*号楼*室。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年9月4日被巩义市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年9月17日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日由巩义市公安局执行逮捕，于2019年11月15日由本院取保候审。

本案由巩义市公安局侦查终结，以被告人赵某甲、徐某甲、王某甲、杨某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年11月7日、8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延长审查起诉期限半个月。本院于2019年12月8日延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年12月20退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后，于2019年12月25日再次向本院移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年1月份，吴某甲（另案处理）在柬埔寨国让被告人赵某甲回国发展下线帮其收购银行卡。2019年2月份至3月份，被告人赵某甲明知吴某甲使用银行卡用于网络违法犯罪活动，仍从被告人徐某甲、王某甲处收购银行卡信息资料57张（包括银行卡所有人的银行卡及密码、持有人身份信息、手机号、U盾及密码）。被告人徐某甲、王某甲明知被告人赵某甲使用银行卡用于网络违法犯罪活动，徐某甲和王某甲仍分别用本人身份办理4张银行卡信息资料提供给被告人赵某甲。被告人徐某甲又从徐某乙等人处收购银行卡信息资料34张提供给赵某甲；被告人王某甲介绍杨某甲等人办理银行卡信息资料14张提供给赵某甲，被告人杨某甲介绍张某甲办理银行卡信息资料6张。

被告人王某甲、赵某甲分别于2019年9月21日、9月26日到巩义市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、银行开户信息等书证；2.证人徐某乙、徐某丙、王某乙、张某乙、姜某甲、张某丙、张某丁、李某甲、姚某甲、徐某丁、姚某甲、张某甲的证言；3.被告人赵某甲、徐某甲、王某甲、杨某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲、王某甲、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某甲、徐某甲、王某甲、杨某甲违反国家信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，其中，被告人赵某甲涉及信用卡数量巨大，被告人徐某甲、王某甲、杨某甲涉及信用卡数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巩义市人民法院　

检察员：周剑威

郝兴华

二〇一九年十二月二十八日　

附：

1．被告人赵某甲现羁押于巩义市看守所；被告人徐某甲现羁押于郑州市第三看守所；被告人王某甲现取保候审于巩义市*镇*村*号；被告人杨某甲现取保候审于巩义市*镇*村*号。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》三份。