起诉书（赵某甲、赵某乙诈骗案）(公开版)_河南省民权县人民检察院

河南省民权县人民检察院

起 诉 书

民检刑诉刑诉〔2016〕87号

被告人赵某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1309211978********，汉族，初中毕业，农民，住河北省沧州市沧县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月1日被抓获羁押于山东省烟台市芝罘区看守所，于同年9月9日被民权县公安局刑事拘留，于同年10月16日经本院批准逮捕，于次日由民权公安局执行逮捕。

本案由民权县公安局侦查终结，以被告人赵某甲涉嫌诈骗罪，于2015年12月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月28日已告知被告人有权委托辩护人，于同年12月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2016年2月13日退回民权县公安局补充侦查一次，民权县公安局于同年3月13日重新移送审查起诉。本院于2016年1月27日、2016年4月13日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

一、2015年2-3月份，被告人赵某甲以合伙经营水饺店为名，先后骗取陈某某22500元、骗取张某某7000元、骗取刘某某3万元。案发后退给陈某某1万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了其媳妇赵某某家老家是民权**乡的，认识了陈某某，他在税务局上班。其当时对他说想在民权投资个食品配送厂，最后因为没有钱也没办成厂子，他的工资也没给他。当时其在东区接了一家饭店，店名叫好吃懒做水饺店，对陈某某说让他投资一些钱，饭店算有他的股份。通过任麦生还认识了一个叫张某某。我也对他这样说，让他也投资一些钱，也有他的股份，赚了钱我们按股份分成，他们都同意了。三个人就签了一份合伙经营协议书，投资方式是，其投资10.5万元，占百分之五十一的股份，陈某某和张某某各投资2.25万元，陈某某按百分之二十五的股份分成，张某某按百分之二十四的股份分成，协议是其媳妇赵某某和他们签的。签完协议后，到他们实际交钱投资时，陈某某的2.25万元交过来了，张某某只交了七千元，其当时还给他们承诺赔了算其自己的，赚了钱按股份分成，其收到他们的钱后，因为其当时还在北区接了一家饭店，店名也是叫好吃懒做水饺馆北区饭店开业后是其媳妇在那经营的，东区的饭店开业后其就交给了陈某某和刘某某了，这俩饭店经营了一段时间后，生意也不好，他们都说其是骗他们的，都要求退股份，他们就撵着其要退股，还有其欠的一些其他装修帐、工人工资等，天天要账的堵住门，没法了，其就和我媳妇手机一关，离开了民权。

2、证人赵某某证言证明了其和赵某甲结婚后，在 2014年12月份来民权了，打算在民权干个饭店，挣点钱维持住生活，当时手里也没钱，赵某甲来到民权后又找了陈某某和张某某合伙投资开饭店，赵某甲和他俩咋谈的其也没参与，他们谈好后，赵某甲安排其在网上搜了一份合伙经营协议，其和他们签订合伙经营协议，协议内容大概是，由陈某某投资两万二千五百元，占百分之二十五的股份，张某某也是投资两万二千五百元，占百分之二十四的股份，其投资10.5万元，占百分之五十一的股份，签好协议后，张某某因为没恁多钱，他实际只投资七千元，当时赵某甲承诺说，其先把张某某差的钱补上，等赚了钱再扣下来，他们投资的钱当时都交给了我。其正在准备装修东区饭店时，赵某甲又认识了一个叫李某某的，李某某在北区有一个饭店，正要往外转让，后来赵某甲就和李某某谈，他俩咋着谈的其也不知道，因为李某某那个饭店简单装修一下就能开业，就这样，陈某某和张某某投资东区饭店的这些钱就用到北区饭店装修上了。过了春节，北区饭店就开业了。后来，赵某甲又发展了刘某某和姜景生，还是让他们加入东区饭店的股份，他们谈好后，又让我和他们签订了合伙经营协议，他们每人投资三万元，各占百分之二十的股份，其投资玖万元，占百分之六十的股份，他们投资的六万块钱也是交给了我，这六万块钱北区饭店发工资和水电费用了两万多元，剩下的用到东区饭店装修上了。后来东区饭店开业一个多月，就经营不下去了，他们都找其退股份，李某某也找我们要钱，到后来，北区饭店也经营不下去了，他们一班人整天找我们要钱的，其手里也没钱给他们，没办法就和赵某甲回沧州老家了，回到老家后，赵某甲又去了天津做生意了，后来他在烟台被抓住了。

3、证人陈某某、张某某、刘某某证言，证明了分别被赵某甲骗取22500元、7000元、30000元的经过。

4、合伙经营协议书，证明了赵某某与陈某某、张某某签订合伙经营协议，又与刘某某签订合伙经营协议的事实。

5、收据，证明了赵某某收到陈某某22500元。

6、收据，证明了赵某甲收到刘某某30000元。

二、2015年5月份，被告人赵某甲以合伙经营豫玺配送公司为名，骗取张某某、张某丙35000元及价值4000元的货物（后退还6千元）。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了今年五月份，其准备在民权开个食品配送公司，就找到商贸城一家卖餐具的，因为其干饭店都是进他家的货，其俩就熟悉了，其就对他说用他家的房子干个食品配送公司，开了公司后算有他的股份，这家卖餐具的就同意了，其就制了个牌子挂上去了，牌子名叫豫玺配送中心，挂上牌子后因为其一直没钱投资。有一天张某某和他大伯张某丙去北区水饺馆吃饭，其知道张某某是在商贸城卖鱼的，其对他们说让他们跟着其开食品加工厂搞配送，其骗他们说我在褚庙乡和北关乡有个食品加工厂，让张某某提供鱼加工鱼泥，然后往食堂里送，他们听了我讲后就相信了，也都同意了，其就在一块签了合伙经营协议书，协议内容是我们三个合伙做每人先出四万元，各占百分之三十三的股份，合伙的名称是豫玺制品，厂址在商贸城北门，签完合同后，其对他们说过两天要去郑州进货，当时张某某就先给了其两万元，后来其领着张某某到郑州说去进货的，转了两天也没进了货，有过一段时间，其又跟张某某要钱，说是进货的，张某某又给了我一万伍仟块钱，他们看我一直不说开厂的事，有点怀疑，其就领着张某某到褚庙一家食品厂看了看。张某某和张某丙一直坚决要求退钱，其对他说我没钱，等有了钱再退给他们，他们不同意，找的我没办法，其就先退给他了6000块钱，后来因为饭店也找我退钱，我就走了，他们就联系不上我了。褚庙的食品加工厂不是其的，干食品配送公司其没有投资钱。                                                        

张某某和张某丙投资的钱其除了买了一些代加工的原料，花了一万多块钱和退给他六千元外，剩下的一万多块钱让其零花了。

2、证人赵某某证言，证明了当时其经营北区饭店期间，张某某和张某丙去饭店里吃饭和赵某甲认识了，他们在一块谈说是做配送公司生意的，具体他们怎么谈的其也不清楚，张某某和张某丙投资了三万元左右，赵某甲准备到褚庙乡一家食品加工厂，加工鱼丸等食品的，也没加工成。当时赵某甲还在商贸城北门找了一间门面，挂上了配送公司的牌子，到后来也没做成配送公司。

3、证人张某某、张某丙证言（卷二P59-62、72-73），证明了赵某甲两次骗取张某某35000元现金及4000元鱼的事实。

4、合伙经营协议书，证明了赵某甲与张某丙、张某某签订合伙经营协议的事实。

5、借条，证明了赵某某案发前给张某某打的借条。

三、2013年9月份，被告人赵某甲以为翟某某、牛某某供货为名，骗取翟某某、牛某某货款45万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了其认识翟某某、牛某某是2013年的事，当时其在北京注册了一家公司，公司的名字叫北京顶珍良品食品有限公司，其给他们说我们公司在全国各地有50多家分公司，其实是吹牛的，目的主要是让他相信其，让他在西安开一家分公司。后来，翟某某和牛某某通过考察，也就相信了，其当时也签有合同，后来就开始进货，其让他先打钱，其记得他一共打给我四十五万元，有二十五万元打到其原妻子池永梅卡上了，另外二十万打到其卡上了。他打过来前后，一直催促其发货，后来我没办法，就在郑州给他转过去了一部分货，值多少也记不清了，后来他们收到货说是过期的货，其就给他们说让他们把或发过来给他们调换，他们把货发过来后，其也没给他们调换，他们就一直撵着其要钱，其也一直没给他们。翟某某他们打给的四十五万元钱，让其花了，其后来在郑州又投资生意也花了一部分。后来翟某某他们一直找其要钱，中间有一段时间和其联系不上，去年11月份，他们在上海找到其，当时其和现在的妻子赵某某在一块，他要其还他钱，其当时没有钱，就给他们打了个借条。其记得是给他打了三十多万元的借条，说三个月还给他，后来也没还给他。

2、证人赵某某证言，证明了2014年3、4月份时，赵某甲在郑州开“顶珍良品”公司时，其在郑州御翠园小区租了三套民居，翟某某和牛某某经常去其那儿和赵某甲谈事，但他们具体谈的啥我不清楚，就知道翟某某和牛某某去了西安开公司，带他们的公司和赵某甲什么关系其不知道，怎么投资和运行的其也不清楚，到6、7月份吧，赵某甲就叫翟某某和其联系退货的事，关于货物的具体情况其也不清楚，翟某某和其联系其就再和赵某甲联系，赵某甲叫其咋办就咋办，翟某某后来把货发到郑州“黄河金”了。

3、证人翟某某、牛某某证言，证明了被赵某甲骗45万元的事实。

 4、赵某甲给翟某某打的欠条，证明了赵某甲与欠翟某某款的事实。

5、控告书，证明了翟某某、牛某某因被骗控告赵某甲的事实。

四、2014年3月份，被告人赵某甲以让王某某帮商丘区域经理为名，骗取王某某现金10万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了去年其和赵某某就来到郑州，当时在郑州御翠园小区我们租的房子，其还是做食品生意的，王某某一开始跟其打工，其许给他一个月两千元的工资，后来，其鼓动他让他在商丘做区域代理，做代理需要交二十万元的进货款，王某某当时没有恁多钱，只交了十万元，他把十万元钱打到其卡上了，其当时打印给他发二十万元的货。后来，在他的一再催促下，其记得给他发了一点货，具体多少钱的我也忘了，再后来他也一个劲的找其要钱，其也一直没给他就离开了郑州。

2、证人王某某证言 （卷二P92-95），证明了被赵某甲骗10万元的事实。

3、赵某甲给王某某打的欠条，证明了赵某甲欠王某某款的事实。

4、王某某给赵某甲的打款银行单据，证明了王某某款给赵某甲打款10万元的事实。

5、控告书，证明了王某某因被骗控告赵某甲的事实。

五、2013年12月份，被告人 赵某甲以让袁某某做许昌区域代理为名，骗取袁某某现金17万元。诈骗所得被赵某甲挥霍。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了其和袁某某是在2013年在火车上认识的，他看其是做食品生意的，就比较感兴趣，其们就相互留了联系方式，后来在郑州吃了几顿饭，其给他吹牛说其在这全国各地有50多家分公司的，还给他说其在网上也有公司，就是上海食刻电子商务有限公司，袁某某也就相信了其，后来其鼓动他让他做顶珍良品许昌的区域代理，其记得他因为这一共投资了十七万元，其答应给他发货后来也没发货。后来他和翟某某几个人到上海找到我，其给他打了个十三万元的借条。袁某某打给其的十七万元钱，都让其吃喝招待花了

2、证人赵某某证言，证明了其认识袁某某，他也是在郑州和赵某甲合作搞配送公司的，但他们具体怎么谈得我不清楚，袁永华投资了10万元块钱，当时到其租房处交给其的，其记不清是其或是赵某甲收的了。

3、证人袁某某证言，证明了2013年12月份，被赵某甲以让其做许昌区域代理为名，骗取现金17万元。

4、控告书，证明了袁某某因被骗控告赵某甲的事实。

5、欠条，证明了赵某甲向袁某某打欠条的事实。

六、2014年5-6月份，被告人赵某甲以进货为名，骗取上海宁桂食品有限公司员工杨磊货物价值8250元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了杨磊家是杞县的，他当时是上海一家食品公司的业务员，2014年5、6月份，其通过他从他公司进了八千多块钱的货，其当时给他说的货到付款，结果他把货发过来后，因为当时其没钱，其一直没给他钱。后来他就联系不上了。

2、证人赵某某证言，证明了其知道赵某甲从杨磊那进了一批货，叫鱿米花，大概是七千多块钱，后来杨磊拿了一张货单找赵某甲要货款，赵某甲让杨磊把货单先给了其说回来让其给他货款，后来赵某甲也没让其给他钱，这个钱一直到现在也没给他。发过来的货我听赵某甲说卖给了袁永华了。

七、2014年初，被告人赵某甲以与郑州达晶晟商贸有限公司合作注册公司为名，骗取该公司699900元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了2013年底其通过朋友认识了郑州达晶晟商贸有限公司的经理朱岩，其当时也是在郑州发展顶珍良品食品的，其当时想让他们公司投资钱，在河南成立中央厨房加工及物流配送，其把其的想法给他们说了，并领着他们到外边参观学习过，后来他给他们老总汇报后，其就准备在郑州注册河南食为天农业科技有限公司，利用河南的食品资源加工一些速冻方便菜，往全国销售，在注册公司的过程中，其让郑州达晶晟公司先后给其打了有七十万左右的资金。2014年5月份，就注册成了公司，法人代表是其的，其兼任公司董事长，其们当时谈的是各占百分之五十的股份，后来这个公司也没运作下去，其就离开了郑州。郑州达晶晟公司给其投资的七十万元钱，其平常做样品招待花了，另外其做黄河金生意也花了一部分，其自己零花也花了一部分。 

2、证人朱某证言，证明了2014初，赵某甲以成立河南食为天农业科技有限公司为名，骗取其公司699900元。

3、郑州达晶晟商贸有限公司报案材料。

4、郑州达晶晟商贸有限公司汇款银行凭证，证明该公司汇给赵某甲699900元。

5、河南食为天农业科技有限公司及郑州达晶晟商贸有限公司营业执照（卷二P130-135）。

八、2014年6月份，被告人赵某甲以朱某某做山东省临沂市特色菜代理为名，骗取朱某某现金10万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了朱某某家是山东临沂市的，其和她认识是去年六月份认识的，当时她知道其是顶珍良品食品有限公司的法人，其给他吹牛说全国有53家直营店的，其想让她做山东的区域代理，后来其就签订了合同，签订合同后她给其打了十万元的货款，其说给她发货的一直没给她发。后来她就一直找其要钱，中间失去过一段联系，后来她来民权找到了其，撵着要其退钱，其给了她一万块钱左右，还欠她八万多块钱。 朱航宇交给其的钱具体弄啥用了其也记不清，反正其都花了。

2、证人朱某甲证言，证明了2014年6月份，被赵某甲骗10万元的事实。

3、预制特色菜区域代理合同，证明了被告人赵某甲的诈骗方法。

4、朱某甲给赵某甲汇款银行凭证，证明朱某某汇给赵某甲10万元。

九、2014年7月份，被告人赵某甲与石某、李某丁合伙注册了上海食刻电子商务有限公司，公司注册后，赵某甲以公司进货为名，骗取该公司现金28万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人赵某甲供述了2013年其通过徐向上认识了济南的石某、李某丁，其们四个就说注册上海食刻电子商务有限公司的事，开始谈的是其投资，占百分之三十的股份，石某投资百分之一百万，占百分之三十一的股份，其他他们几个咋着投资的我记不清了，其做样品投资了一部分钱，具体投资了多少其也记不清了，后来公司注册成后，其出去进货先后从公司里拿走了十万元，后来其进了一点鱼，公司也没要，后来让其带民权开的饭店里了，剩下的钱其还账了，还给王某某两万，剩余的其都零花了，其还从李某丁手里借了八万元，当时也是说进货的没有进，后来石某说李某丁这八万也算是公司的了，这些钱其到现在也没还上。  

2、证人石某、李某丁证言，证明了2013年底，被赵某甲骗28万元的事实。

3、石某给赵某甲汇款银行凭证，证明石某汇给赵某甲13万元。

本案被告人赵某甲的有罪供述与证人证言及被害人陈述、相关书证相互印证，已形成一个完整的证据体系，上述诸多证据来源合法，内容真实，客观、全面地证明了本案的犯罪事实。

本院认为，被告人赵某甲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真像的方法骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

民权县人民法院

检察员：田东风

检察员：邓  鑫

二0一六年五月十二日

附：

    1、被告人赵某甲现押于民权县看守所；

2、案卷材料和证据2册。