起诉书（赵某某非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院　

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2020〕203号　

被告人赵某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1102221981********，汉族，大专文化程度，案发前系**（北京）股权投资基金管理有限公司顺义分部负责人，非人大代表或政协委员，户籍所在地北京市顺义区**区**楼**号，现住址同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年2月28日经北京市公安局顺义分局决定，于同年9月2日被该局刑事拘留。2019年9月30日经本院批准，于同日被北京市公安局顺义分局逮捕。

辩护人赵长凤，北京顺新律师事务所律师；辩护人朱洪喜，北京蓝鹏律师事务所律师。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人赵某某及其辩护人赵长凤、朱洪喜的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月8日、2020年3月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月3日、2020年4月13日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年12月26日、2020年3月4日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年12月19日**（北京）股权投资基金管理有限公司于北京市丰台区**路**号楼**层**号注册成立，经营范围包括非证券业务的投资管理、咨询等。2013年12月10日该公司于北京市顺义区**镇**街**号**号楼**层**成立**（北京）股权投资基金管理有限公司顺义分公司，负责人徐某某（另案处理），被告人赵某某于2014年8月6日接任负责人，负责顺义分公司的日常工作。

2014年5月至2018年6月，被告人赵某某违反国家金融管理规定，以**（北京）股权投资基金管理有限公司的名义，以投资养生养老产业等项目为由在顺义地区公开宣传，承诺还本付息，吸收集资参与人的资金。经司法审计，被告人赵某某吸收67名投资人资金共计人民币3000万余元，非法获利共计人民币63万余元。

被告人赵某某于2019年9月2日被民警查获。被告人赵某某于2020年4月24日退还违法所得人民币40万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：顺义区金融服务办公室关于未出具相关同意落户函的说明，房屋租赁合同复印件，定向投资理财协议及补充协议复印件，银行交易流水等；2.证人证言：证人董某某、尉某某、刘某某、庞某某、姚某某等人的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人赵某某、张某某的供述；4.鉴定意见：专项审计报告；5.视听资料、电子数据：**公司非法吸收公众存款案电子卷宗，讯问录像等；6.其他证明材料：常住人口信息查询打印表，受案登记表，在逃人员登记表，到案经过等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某伙同他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人赵某某部分退赃，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人赵某某在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院　

检  察  官：高劲松

检  察  官：宋  鹏

检察官助理：杨金玲

（院印）

2020年4月28日　

附：

1.被告人赵某某现羁押于北京市顺义区看守所。

2.案卷材料二十六册。

3.在案扣押的人民币四十万元整随案移送。

4.《认罪认罚具结书》《适用简易程序建议书》各一份。