起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检公诉刑诉〔2020〕7号

被告人赵某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码6541251985********，汉族，本科文化程度，原系广州市**科技有限公司**分公司**，住新疆伊犁哈萨克自治州新源县**乡**村**组**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月19日被寄押于广州市第三看守所，于同年5月25日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于同年6月28日经本院批准，于同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月28日移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2019年9月25日、11月22日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局分别于2019年10月24日、2019年12月20日将本案重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2013年5月，被告人赵某某在福州市鼓楼区**广场**号成立广州市**科技有限公司**分公司，其为该公司负责人。2013年5月至2014年5月期间，该公司以投资健脑饮料为由，通过发传单、打电话等方式向社会公众宣传，承诺每个月2％的利息，向不特定公众黄某甲、文某某、端木某某等55名被害人吸收存款共计人民币165.5万元。2014年5月后，该公司倒闭，被害人无法联系上被告人赵某某，投资款无法得到返还。

被告人赵某某于2019年5月19日被公安民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：广州市**科技有限公司公司章程、企业法人营业执照、企业住所租赁合同、分公司变更登记申请书、分公司设立登记申请书、任命书、负责人信息，广州市**科技有限公司福州分公司内资企业登记基本情况表、食品流通许可证、营业执照，福州**食品有限公司工商登记资料，被害人黄某甲、文某某、端木某某等人出具的借款合同、收款收据、报案报告等，被害人名单及金额统计表，证人吕某某出具的还款承诺书，广州市公安局员村站派出所出具的抓获经过，福州市公安局鼓楼分局经侦大队出具的被告人赵某某的到案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询记录，广州市**科技有限公司及吕某某的判决书等书证；

2.证人吕某某、陈某某的证言；

3.被害人黄某甲、文某某、端木某某等人的陈述；

4.被告人赵某某的供述与辩解；

5.被告人赵某某对涉案金额的辨认，被害人端木某某、黄某乙、文某某等人对被告人赵某某的辨认，证人陈某某对被告人赵某某的辨认等辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某作为广州市**科技有限公司**分公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款共计人民币165.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。本院建议判处被告人赵某某有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，建议适用简易程序，请依法判处。

此致

福州市鼓楼区人民法院

检察员：杨素娟

2020年1月16日

附：

1.被告人赵某某现羁押于福州市第一看守所。

2.案卷材料、证据十册。

3.证人、被害人名单。

4.《认罪认罚从宽制度告知书》一份。

5.《认罪认罚具结书》一份。

主要法律条文：

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2.《中华人民共和国刑法》第三十条

公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

3.《中华人民共和国刑法》第三十一条

单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

4.《中华人民共和国刑法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于

自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，

如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述

自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

5.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。