起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检三部刑诉〔2020〕20号

被告人赵某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码2301021973********，汉族，高中文化，系哈尔滨**投资管理有限公司出纳，住黑龙江省哈尔滨市松北区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：哈尔滨市南岗区**街**号**单元**室）。2019年5月9日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年6月12日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后，分别于2019年9月28日、12月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2019年10月28日、2020年1月13日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年9月13日、11月28日、2020年2月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2015年5月至2017年10月，被告人赵某某在位于哈尔滨市道里区**街**号**室由滕某某（另案处理）任法定代表人的哈尔滨**投资管理有限公司担任出纳。该公司自成立起，通过口口相传等方式向社会公开进行宣传，许以高额利息，向社会不特定公众非法吸收公众存款。经审计，哈尔滨**投资管理有限公司吸收公众存款：群众报案8人；投资金额人民币11,620,000元；返还利息人民币404,275元；提成人民币22,330元；返还本金人民币9,950,000元；实际损失人民币1,243,395元。哈尔滨**投资管理有限公司出纳赵某某在职期间吸收公众存款：群众报案5人；投资金额人民币6,070,000元；返还利息人民币158,875元；提成人民币22,330元；返还本金人民币5,300,000元；实际损失人民币588,795元。

经侦查，被告人赵某某于2019年5月9日主动到公安机关投案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证受案登记表、案件来源、到案经过、哈尔滨**投资管理有限公司注册信息查询单、营业执照、租房协议书、银行卡交易明细、宣传单、信用咨询与管理服务协议、借条、户籍证明、现实表现；

2．证人于某甲、于某乙、贲某某、韩某某等人证言；

3．被告人赵某某供述和辩解、同案滕某某供述和辩解；

4．黑龙江晨旭会计师事务所司法鉴定意见。

本院认为，被告人赵某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人赵某某系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款对其处罚。被告人赵某某主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市道里区人民法院

检察员：张强

2020年2月28日

附：

1．被告人赵某某现羁押于哈尔滨市第二看守所；

    2．全部卷宗和证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。