起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检金融刑诉〔2020〕643号

被告人赵某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码：3424221993********，汉族，初中文化，原系宁波**公司上海**投资管理分公司业务员，户籍在安徽省寿县**乡**村**队，暂住本市奉贤区**路**弄**号**室。2020年9月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年9月25日延长刑事拘留期限至三十日，同年10月23日由上海市公安局闵行分局取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月20日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年7月至2017年12月，宁波**投资管理有限公司（以下简称“*甲公司”）租借本市奉贤区**路**号**楼作为经营场所成立上海**投资管理分公司（以下简称“*乙公司”），由张某甲（已判决）等人担任上海分公司业务负责人。2016年10月至2017年10月间，被告人赵某某担任*乙公司业务员，明知公司未经有关部门依法批准，仍以10%-16%的高额年化收益率为诱饵，采用公开宣传、承诺还本付息等方式向社会不特定对象非法吸收资金。经审计，被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款共计人民币（以下币种同）306万元，未兑付资金49万元。

2020年9月23日，被告人赵某某经民警电话通知主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。同年11月23日，被告人赵某某主动退还6.4075万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、投资人夏某某、孙某某等人的证言、辨认笔录及其提供的《出借咨询及服务协议》、*甲公司投资人提供的《委托扣款授权书》《收款确认书》《回购承诺书》《个人出借咨询与服务协议》及相关银行转账凭证；2、证人张某乙、王某某、吕某某、滕某某等人证词、同案犯张某甲的供述；3、*甲公司及其上海分公司《营业执照》、《开户许可证》、《机构信用证代码》、公司工资表等书证；4、浙江省宁波市海曙区人民法院出具的《刑事判决书》、上海市闵行区人民法院出具的《刑事判决书》；5、公安机关出具的《工作情况》、《扣押决定书》、《扣押清单》；6、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书补正书》及赵某某签字确认的客户名单；7、被告人赵某某的供述及其户籍资料。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，吸收资金306万元，未兑付金额49万元，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且系共同犯罪。赵某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。赵某某主动到案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人赵某某有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官：张斌

检察官助理：李颖

2020年11月27日

附：

1、被告人赵某某现取保候审于住处（联系方式：1522192****）。

2、卷宗材料八册，审计报告二册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、相关法律条文。

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

……

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

……

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

……

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。