起诉书（赵某某非法吸收公众存款案）(公开版)_大连市金州区人民检察院

大连市金州区人民检察院

起 诉 书

金检公诉刑诉〔2020〕126号

被告人赵某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码为2102111975********，汉族，初中文化，系大连**百货有限公司西岗**公司**，住大连市甘井子区**路**号**。被告人赵某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月17日被大连市公安局金州分局监视居住，2020年4月26日经本院决定被监视居住。

本案由大连市公安局金州分局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年8月及翌年7月，辛某某、张某某（二人已判刑）在大连市金州区分别注册成立绿韵商贸公司和绿韵百货公司，*甲公司股东均为辛某某、张某某，二人均未实际出资，法定代表人均为辛某某，*乙公司**。上述*甲公司均无吸收社会公众资金的资格，亦基本上未开展正常的经营活动。

2015年1月中旬至2016年1月24日期间，辛某某、张某某利用上述*甲公司，在未经有关部门批准的情况下，利用上线“云仓百货”提供的网络平台，组织工作人员及下设的金州、瓦房店、中山、西岗、普兰店、甘井子等分公司，开展了一项名为“拓行天下”的业务，该业务的主要内容为：只要客户交钱报单，公司每天就向客户返钱，即每单投入人民币1500元（后期老客户为1300元、1250元，以下币种均为人民币），12至14个月返回4950元（其中70%以现金形式直接转入客户所绑定的建设银行银行账户中，30%以虚拟的购物币转入客户网上账户）。在该业务开展过程中，辛某某、**分公司**，以O2O商业模式、政府支持、零风险、“互联网+”等为宣传噱头，以高额回报为诱饵，利用互联网、电视、报纸、微信群等载体向社会公众****。为吸引客户存款，又推行推荐人、区域代理、推广员、销售网点等制度，下线人员只要发展客户投资，就可以按存款金额获取不同等级的提成。

被告人赵某某为**百货公司西岗**公司**。任职期间，**百货公司西岗**公司吸收社会公众存款约230万元。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书等书证；

2.证人徐某某等的证言；

3.被告人赵某某的供述和辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，视其行为，扰乱了国家的金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑三年至有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市金州区人民法院

检  察  官：高  鑫

检察官助理：李雅楠

2020年6月2日

附：

1.被告人赵某某现监视居住在其住处，电话1852542****；

2.案卷材料和证据4册；

3.《认罪认罚具结书》1份。