起诉书（赵某某诈骗案）_广东省阳春市人民检察院

广东省阳春市人民检察院　

起 诉 书

春检诉刑诉〔2019〕501号　

被告人赵某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码5002381996********，汉族，初中文化，群众，户籍地：重庆市巫溪县**街道**村**号，住址：重庆市万州区**街**号**楼**室，因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，现羁押在阳春市看守所。

本案由阳春市公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限15日，退回侦查机关补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年11月至2018年1月，被告人赵某某伙同曾某某、李某甲、任某某、罗某某、叶某某、赵某某（后五人已判决）等人深圳市龙岗区**大道**公馆**栋**单元**房从事诈骗活动。诈骗流程是：该团伙人员在互联网上发布小广告，广告的内容是介绍一个炒股老师如何指导股民投资赚钱，并且附上炒股老师的微信号或微信二维码，该微信号由团伙人员使用，称“老师号”。被害人添加了这个微信号后，“老师”开始时会向被害人吹嘘所谓“炒股心得”，随后以平时很忙为由，让被害人添加扮演“学生”的其他参与作案人员的微信，这些微信号称“学生号”，让被害人和他的“学生”交流股票问题。这些“学生”的身份团伙一般包装成女性身份，与被害人交流“股票经验”，同时也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段时间后，就会将被害人加入其建立的微信群内“交流股票”。群里面除了多名被害人外，还有由团伙成员扮演的“股票老师”、“老师助理”、“普通股民”。其中，扮演“普通股民”的团伙成员在群里极力吹嘘群里的“老师”炒股如何厉害，使群里的被害人进一步相信“股票老师”的实力；随后扮演“老师助理”身份的团伙成员在群里发出一个直播平台的链接，称直播平台有专业股票老师讲课，让被害人进去直播平台听课（非视频直播）。在直播平台上，由团伙成员扮演的“老师”会推荐被害人进入某个交易平台进行投资。被害人上当投入资金后，为了诱骗被害人继续投入大额资金，开始时会让被害人赚点小钱。接着扮演老师和学生的同案人会以帮被害人实现资金翻倍为诱饵，诱骗被害人继续入金，待被害人投入大额资金时，负责监控的团伙成员会将客户“杀掉”，即通过设置的网络软件或者操控投资交易平台某产品价格的涨跌，结束所谓的“交易”，将被害人的资金进行有效控制，最终转移到该诈骗团伙的相关账户，达到诈骗的目的。而团伙成员之间，则按照一定比例获得提成，共同分配诈骗所得。具体犯罪事实如下。

2017年11月至2018年1月，曾某某与“黄某某”（身份未查明）、“明某某”（身份未查明）合作组建诈骗团伙，召集被告人赵某某、李某甲、任某某、罗某某、叶某某、赵某某等人在深圳市龙岗区**大道**公馆**栋**单元**房以上述诈骗方式从事诈骗活动。“黄某某”、“明某某”、曾某某三人是该团伙的老板，被告人赵某某和李某甲、任某某、罗某某、叶某某、赵某某等人是团伙成员。曾某某扮演王老师（微信昵称“股道”）和开户助理，其余团伙成员扮演学生、助理和充当“水军”，通过以上诈骗方式诱骗被害人李某乙基等人到所谓的“香港金银贸易中心”（MT4）网络交易平台投资“伦敦金”。其中，被告人赵某某于2017年11月初加入曾某某等人的诈骗团伙，使用助理号（主播号）每天给微信好友客户发送问候消息并提醒客户进入直播间听课，因其私事于2017年11月30日至2018年1月请假回家，并于诈骗结束后离开该诈骗团伙。该团伙成员按照各自诈骗被害人的金额4%计算提成，李某甲诈骗提成为11551元、任某某23243元、罗某某20358元、叶某某25358元、赵某某17055元，合计97565元，折合团伙诈骗金额2439125元。赵某某参与诈骗期间的非法获利为16263元。

另查明，被告人赵某某于2019年7月12日在重庆市万州区**街**号被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述与辩解，2.被害人陈述，3.辨认、指认笔录，4.书证，5.物证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某伙同同案人以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于赵某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；又因其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人赵某某有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳春市人民法院　

检察员：余晓东

书记员：张广润

 2019年12月27日

附：

    1．被告人赵某某现羁押在阳春市看守所。

2．案卷材料12卷，光盘2张。

3．认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书各1份。