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起诉书(赵某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

2021-09-19 尘埃 评论0

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

起 诉 书


南市西检刑诉〔2020〕217号


被告人赵某某,女,1982年**月**日出生,公民身份号码3706831982********,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地山东省烟台市莱州市**镇**村**号,现住山东省青岛市阳城区**路**号**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年11月7日被山东省青岛市公安局李沧分局刑事拘留,2019年12月12日经本院批准逮捕,同日由南宁市公安局西乡塘分局执行逮捕。

本案由南宁市西乡塘分局侦查终结,以被告人赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年2月12日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年2月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,2020年2月20日依法讯问了被告人,听取了被告人及值班律师的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明:

被告人赵某某于2013年10月由冯某某(已判刑)发展交钱申购份额加入“资本运作”传销组织,成为冯某某的直接下线人员,加入后其发展了郭某某等人交钱申购份额加入“资本运作”。被告人赵某某在参与“资本运作”传销组织的过程中,随着下线人员的滚动增加,于2014年5月成为老总级别人员,负责管理下线人员。目前其伞下成为老总级别的人员有董某某、郭某某等人,其伞下人员超过30人,层级超过3级。赵某某在传销组织内部起到组织、领导的重要关键作用。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:受案登记表、抓获经过、户籍证明、调取证据清单、银行交易流水、刑事判决书等;

2.证人证言:证人王某某、董某某、葛某某、唐某某、张某某、姜某某、杨某某等人的证言;

3.被告人的供述和辩解:被告人赵某某的供述和辩解;

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:辨认笔录。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人赵某某参与组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,情节严重,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。被告人赵某某如实供述犯罪事实,依法可以从轻处罚。根据上述量刑情节,建议判处被告人有期徒刑一年六个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院


检  察  员:  白先亮

2020年3月12日  

附:1.被告人赵某某现羁押于南宁市第一看守所;

2.全案案卷二册。

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