起诉书（赵某某组织、领导传销活动案）(公开版)_喀左县人民检察院

喀左县人民检察院

起 诉 书

喀检公刑诉〔2019〕48号

被告人赵某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码1502041974********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区包头市青山区，住辽宁省大连市沙河口区**街道**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年12月18日被喀左县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月9日被逮捕。

本案由喀左县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人赵某某经敕某某（另案处理）介绍来到**地区加入“民间自愿互助理财”传销组织，并被任命为C3层级。之后黄某某、孙某某、王某某（三人均另案处理）相继加入。自2016年5月起，王某某以“民间自愿互助理财”的名义，以高额的动态收益和静态收益回报为诱饵，**展**，吸收资金。静态收益为：投资一单是49800元，投入一单之后，如果没有**展其他人加入“民间自愿互助理财”，六个月可以拿回本金和1200元的利息。动态收益为：如果**展**加入“民间自愿互助理财”的人员达到一定数量的时候，就可以出局，出局需要**展五个层级，五个岗位（A、B、C1、C2、C3），出局之后就可以拿到150至450万元。王某某为C1 级别，被告人赵某某为C3级别，是王某某的上线。经对王某某银行卡资金流水统计，王某某给被告人赵某某银行卡汇款277500元，此款系该传销组织C3级别的岗位工资。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押决定书、扣押清单、发还清单；2.书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、交易明细等；3.证人证言：证人敕某某、刘某某、史某某等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人赵某某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录。

本院认为，被告人赵某某明知是传销组织而加入，并被传销组织负责人任命为C3级别，对C2、C1级别进行管理，收取固定的岗位工资，属于传销组织中的领导者，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀左县人民法院

检  察  员：  董守权

2019年3月26日

附：

1.被告人现羁押于喀左县看守所。

2.案卷材料和证据3册。