起诉书（赵某某等2人诈骗案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2019〕235号

被告人赵某某，男，1981年**月**日出生于安徽六安市，身份证号码3424011981********，汉族，小学文化程度，安徽**投资管理有限公司、安徽****投资管理有限公司业务员，住安徽省六安市裕安区**镇**村**组。赵某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月7日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年1月8日经本院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。

被告人李某甲，男， 1978年**月**日出生于安徽省六安市，身份证号码3424011978********，汉族，初中文化程度，安徽悦翔投资有限公司、安徽****投资管理有限公司业务员，住安徽省六安市金安区**路**园小区**号楼**室（户籍地址安徽省六安市裕安区**村**组）。李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年1月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月19日被该局取保候审。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人赵某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月6日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年5月，王某甲（已起诉）为了实施诈骗活动，将原合肥**投资管理有限公司变更登记为安徽**投资管理有限公司（以下简称：**公司，经营地址位于合肥市蜀山区经济开发区**园**中心**层），吸收唐某某、王某乙、王某丙（均已起诉）为公司实际股东，让三人参与公司运营管理，与其分工合作，共同实施诈骗。

王某甲投资对办公场所进行豪华装修，包装出实力雄厚的形象。在自身没有发放贷款能力也没有融资渠道的情况下，招聘大量项目经理和业务员，通过网络发布信息或在报纸上刊登广告，招揽有贷款融资需求的客户，并将其约至合肥进行深度洽谈。王某甲、王某丙等人再以公司领导的身份，配合业务人员接待客户，虚构公司财力雄厚，有很多大额投资成功案例，欺骗客户只要通过**公司审核就可以满足其资金需求，从而与对方签订所谓的《合作意向协议书》。之后，就安排人员到对方进行所谓的项目“考察”，进一步骗取对方的信任，再要求客户找与王某甲有“合作”关系的数据分析公司、律师事务所等第三方机构，做项目潜在收益分析和资金管理分析报告、律师尽职调查报告等文件，并虚假承诺如果报告不能通过审核**公司承担相关费用。第三方机构收取客户支付的费用后，再按照约定将80%或85%的资金转给**公司指定的账户。**公司会将所得资金的50%分给参与骗取客户的业务人员，剩下50%用于公司开支和股东分红。得手之后，即转由唐某某负责“善后”，即会罗列出一系列客户无法满足的条件，最终以客户条件不符为由终止“合作”。

2018年3月，王某甲为了摆脱**公司所欺骗客户的维权，又对安徽****投资管理有限公司进行变更登记，将办公场所搬至合肥市包河区**广场**室，但人员和业务模式没有变化。

2017年7月，被告人李某甲进入**公司担任业务员；2017年9月，被告人赵某某进入**公司担任业务员，均参与实施诈骗了活动。分述如下：

1．2017年11月，李某乙（已起诉）联系淮安**商务管理有限公司负责人陈某某来到合肥，后与被告人李某甲一起接待和洽谈，以**公司能为该公司融资为名，欺骗其付费做了《项目可行性分析报告书》，骗取该公司10万元。李某甲还以**公司为淮安**商务管理有限公司垫付了5万元费用为由，私自向陈某某收取了5万元现金未上交**公司；另骗取了陈某某给予的6条“九五至尊”香烟和4瓶“五粮液”白酒。案发后，李某乙退赔了被害单位损失2.85万元 ，李某甲退赔了被害单位损失7万元，均取得了被害单位的谅解。

2．2018年2月，王某丁（已起诉）作为项目经理，联系****置业有限公司负责人孙某某，由被告人赵某某配合进行项目考察，以**公司能为其融资为名，共同欺骗该公司付费做了《收益分析报告》，骗取该公司17万元。

此外，被告人赵某某明知王某甲等人实施诈骗活动，而为其提供银行账户用于接收、转移和支取赃款至少93.696万元。

2018年12月4日，被告人赵某某在南京市**地铁站口被当地公安机关抓获归案，于12月4日至7日被羁押于南京市高淳区看守所。2019年1月15日，被告人李某甲主动到公安机关投案。两人到案后均如实供述了上述事实。 

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、归案经过、合作意向协议书、往来函、报告编制合同、支付凭证、项目可行性报告书等书证；2.被害单位代表人陈某某、孙某某的陈述；3.被告人赵某某、李某甲的供述与辩解；4.同案犯王某甲、王某丁、李某乙的供述；5.辨认笔录、案发现场方位图等。

本院认为，被告人赵某某、李某甲加入王某甲诈骗犯罪集团，参与实施诈骗活动，或者为该集团实施诈骗活动提供账户接受资金。其中，赵某某涉案金额为110.696万元，数额特别巨大；李某甲涉案金额为15万余元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。赵某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。李某甲系自动投案并如实供述了犯罪事实，属自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 员：黎  俊

2019年4月18日

附：

    1．被告人赵某某现被羁押于合肥市看守所，被告人李某甲现被取保候审在其住处。

2．案卷材料和证据二册。