起诉书（赵某某等10人收买、非法提供信用卡信息案）_ 天水市秦州区人民检察院

 天水市秦州区人民检察院　

起 诉 书

天秦检二部刑诉〔2020〕9号　

被告人赵某某，男性，1992年**月***日出生，居民身份证号码6205021992********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区****号***幢***单元****室，因涉嫌犯有收买、非法提供信用卡信息罪，经秦州区人民检察院批准逮捕决定，于2020年1月20日被天水市公安局秦州分局逮捕。

辩护人：****，******律师事务所，执业证号：16205***********。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人强某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码6205021992********，汉族，高中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区*******号，因涉嫌犯有收买、非法提供信用卡信息罪，经甘肃省天水市秦州人民检察院批准逮捕决定，于2020年5月1日被甘肃省天水市公安局秦州分局逮捕。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人马某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份证号码6205021991********，汉族，中专，无业，无职务，户籍所在地广东省广州市，住甘肃省天水市秦州区****楼**号，因涉嫌犯有收买、非法提供信用卡信息罪，经甘肃省天水市秦州区人民检察院不批准逮捕决定，于2020年5月1日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人纪某某，男性，1997年**月*日出生，居民身份证号码6205031997********，汉族，中专，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区赤峪路***号*幢**单元***室，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月25日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人王某某，男性，1999年*月*日出生，居民身份证号码6205031999********，汉族，初中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市麦积区，住甘肃省天水市麦积区***镇***村**组，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人董某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码6205021999********，汉族，初中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区***镇***村****号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人张某某，男性，1996年*月*日出生，居民身份证号码6205031996*********，汉族，初中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市麦积区，住甘肃省天水市麦积区***镇***村***号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人杨某某，男性，1996年*月**日出生，居民身份证号码6205021996********，汉族，初中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区****路***号***幢***单元***室，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人丁某某，男性，2000年*月*日出生，居民身份证号码6205022000********，汉族，初中，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区***镇***村****号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

被告人陈某某，男性，1995年*月**日出生，居民身份证号码6205021995********，汉族，专科毕业，无业，无职务，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，住甘肃省天水市秦州区***镇***村****号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年4月9日被甘肃省天水市公安局秦州分局取保候审；2020年6月30日被天水市公安局秦州分局移送我院审查起诉。

被告人同意本案适用简易程序审理。

赵某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息案由甘肃省天水市公安局秦州分局侦查终结，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。我院于2020年4月17日以证据不足为由一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月17日一次重报；我院于2020年6月11日以证据不足为由二次退回公安机关补充侦查；我院于2020年8月10日延长审查起诉期限至2020年8月25日。强某某、马某某、纪某某等9人涉嫌收买、非法提供信用卡信息、买卖国家机关证件案由甘肃省天水市公安局秦州分局侦查终结，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。我院于2020年7月31日以证据不足为由一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年8月21日一次重报。我院于2020年8月24日决定将赵某某收买、非法提供信用卡信息案与强某某、马某某、纪某某等9人收买、非法提供信用卡信息、买卖国家机关证件案并案，一并起诉。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年12月,被告人赵某某伙同被告人强某某、组织被告人马某某、纪某某、王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某,先后在桂林、天水两地使用被组织人员身份信息注册办理工商营业执照、公章,后由被告人马某某、纪某某带领已成功办理证件人员前往银行办理对公银行基本户、单位结算卡、网银U盾、绑定手机电话卡等资料,以下简称:“五件套”，共计涉案137张工商营业执照和137户对公银行基本户(包含单位结算卡、U盾、绑定银行电话卡）。被告人赵某某收买137套“五件套”后，大部分出售给王某某（已被湖南省岳阳市公安局刑事拘留），其中被告人赵某某在桂林收买50套“五件套”，与被告人强某某合伙在天水收买45套“五件套”，其余42套由王某某收集周某某、徐某某、付某某等30余人的身份证发往天水，后由被告人赵某某、马某某、纪某某及张某某（另案处理）、陈某某、郭某等10人在天水市办理，办理成功后由赵某某出售给王某某。被告人强某某以自己身份信息注册办理8套“五件套”（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人马某某除协助赵某某、强某某带领办证人员前往银行办理对公银行基本户等资料外，以自己身份信息注册办理“五件套”8套（3套出售给张某某不包含在137套中，5套出售给赵某某包含在137套中）；被告人纪某某除协助赵某某、强某某带领办证人员前往银行办理对公银行基本户等资料外，以自己身份信息注册办理“五件套”10套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人王某某以自己身份信息注册办理“五件套”13套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人董某某以自己身份信息注册办理“五件套”13套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人张某某以自己身份信息注册办理“五件套”11套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人杨某某以自己身份信息注册办理“五件套”6套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人丁某某以自己身份信息注册办理“五件套”4套（均出售给赵某某，包含在137套中）；被告人陈某某以自己身份信息注册办理“五件套”3套（均出售给赵某某，包含在137套中）。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、书证、物证、辨认笔录等

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某、强某某、马某某、纪某某、王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人强某某、马某某、纪某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。

被告人赵某某、强某某、马某某、纪某某、王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某认罪认罚，同意适用简易程序审理，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某系自首，为法定减轻处罚情节，建议从轻判处。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天水市秦州区人民法院　

检察官：李晓斌

书记员：赵天一

 

2020年8月25日　

附件：

被告人赵某某、强某某现羁押于天水市秦州区看守所；

被告人马某某、纪某某、王某某、董某某、张某某、杨某某、丁某某、陈某某被我院取保候审。

3.案卷十九册

4.《认罪认罚具结书》十份

5.《量刑建议书》三十份