起诉书（赵某某等人非法吸收公众存款案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕924号

被告人赵某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码3390051979********，汉族，文化程度初中，****（上海）有限公司萧山分公司团队经理，户籍所在地杭州市萧山区**街道**社**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人章某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3390051992********，汉族，文化程度高中，****（上海）有限公司萧山分公司团队经理，户籍所在地杭州市萧山区**街道**幢*单元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人陈某甲，男，1957年**月**日出生，身份证号码3301211957********，汉族，文化程度大专，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**幢**单元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局取保候审。

被告人徐某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码3308221983********，汉族，文化程度高中，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地浙江省常山县**镇**村**号。因本案，于2020年5月21日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人鲍某某，女，1971年**月**日出生，身份证号码3301211971********，汉族，文化程度高中，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人孙某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4213811990********，汉族，文化程度硕士，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地山西省太原市迎泽区**街**号。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候审。

被告人赵某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码3390051988********，汉族，文化程度高中，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地杭州市萧山区**镇**村**号。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人张某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码3390051995********，汉族，文化程度大学，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**小**幢**单元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候审。

被告人郑某甲丽，女，1970年**月**日出生，身份证号码3306251970********，汉族，文化程度初中，****（上海）有限公司萧山分公司业务员，户籍所在地杭州市萧山区**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，于同年6月17日被取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及律师的意见，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

2015年4月，李某某（另案处理）在杭州市萧山区**路**室成立**管理（上海）有限公司萧山分公司（以下简称**萧山分公司），并担任**萧山分公司总经理。被告人赵某甲军、章某某担任团队经理，从个人及团队吸收资金总额中获取分成；被告人陈某甲、徐某甲、孙某某、鲍某某、赵某乙、张某甲、郑某甲担任业务员，从个人吸收资金总额中获取分成。

**投资管理（上海）有限公司及萧山分公司未经金融主管部门批准，以销售理财产品可获得6%-12%年利息为诱饵，向社会不特定公众吸收存款，并通过第三方支付平台将吸收款项转入总公司账户。经审计，至2018年12月期间，**萧山分公司吸收公众存款共计人民币64325万元，造成损失共计人民币33767万元。其中， 被告人赵某甲军犯罪数额共计人民币3352万元，造成实际损失共计人民币1989万元；被告人章某某犯罪数额共计人民币2004万元，未造成实际损失；被告人陈某甲犯罪数额共计人民币2189万元，造成实际损失共计人民币1944万元；被告人徐某甲犯罪数额共计人民币1232万元，造成实际损失共计人民币1035万元；被告人鲍某某犯罪数额共计人民币782万元，未造成实际损失；被告人孙某某犯罪数额共计人民币563万元，造成实际损失共计人民币478万元；被告人赵某乙犯罪数额共计人民币293万元，造成实际损失共计人民币237万元；被告人张某甲来犯罪数额共计人民币281万元，造成实际损失共计人民币251万元；被告人郑某甲丽犯罪数额共计人民币105万元，造成实际损失共计人民币83万元。

案发后，被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲经公安机关电话传唤到案。到案后，上述被告人均能如实供述犯罪事实，赵某甲退赃人民币65万余元，章某某退赃人民币10万元，陈某甲退赃人民币15万余元，徐某甲平退赃人民币15万余元，鲍某某退赃人民币23万元，孙某某退赃人民币13万余元，赵某乙退赃人民币7万余元，张某甲来退赃人民币9万余元，郑某甲退赃人民币4万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据清单、接受证据清单、收条、银行交易记录、薪酬与绩效管理办法、考核与绩效发放补充说明、服务合同、收款凭证、债权列表、债权转受让协议、函、户籍材料、专项审计报告及补充说明、案发经过、情况说明等；  

2.被害人陈述：被害人严某某、陈某丙、赵某丁等人的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲及同案人员李某某、袁某某、刘某某、庞某某等人的供述和辩解等。

本院认为，被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲未经金融主管部门批准，非法向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲系从犯，可以从轻处罚。 案发后，被告人赵某甲、章某某、陈某甲相、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲丽自动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市萧山区人民法院                                     

  检   察  员：刘  辉

检察官助理：高志华

     二○二○年十一月三日

附：1.被告人赵某甲、章某某、陈某甲、徐某甲、鲍某某、孙某某、赵某乙、张某甲、郑某甲现被取保候审

2.具结书9份、量刑建议书1份

3.适用速裁程序审理建议书1份