起诉书（赵某某涉嫌组织、领导传销活动案)_江苏省邳州市人民检察院

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检诉刑诉〔2015〕619号

被告人赵某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码3203031967********，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市**区**幢**室（户籍所在地为江苏省徐州市**区**楼**室）。被告人赵某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月19日被邳州市公安局刑事拘留，同年12月26日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年2月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2015年4月9日、6月24日决定将该案退回邳州市公安局补充侦查，邳州市公安局分别于2015年5月9日、7月24日重新将该案移送我院审查起诉。因案情重大、复杂，本院分别于2015年3月27日、6月9日、8月24日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2004年3月4日，唐某某（已判刑）在香港注册成立了**集团有限公司，其为公司的法定代表人和实际出资人。

2011年唐某某经他人介绍认识了周某某（另案处理），后经周某某引荐，唐某某认识了生产“细胞生态水”的易某某和做市场销售的齐某某（又名齐胜，另案处理）。唐某某、齐某某、周某某等人经过协商，约定由唐某某负责提**集团的企业名称、资金支持及宣传企业战略、宏观发展方向，并提成销售额的27%（其中20%是进货费用，7%是利润）；齐某某负责拓展市场、提供营销模式、制定销售政策，并提成销售额3%作为佣金和5%作为营销费用（该笔资金由齐某某根据代理商的表现进行奖励），为确保产品顺利销售，齐某某找人制作了营销软件、专门网站，并租用服务器（以上费用由唐某某支付）；周某某负责产品品牌、企业形象的宣传、策划和社会公关，并提成销售额2%作为佣金，剩余销售额的63%在齐某某提供的销售系统里面奖励给代理商；易某某负责研发和生产产品，生产的水护士品牌的“细胞生态护眼水”由**集团以10元每支的价格购进并独家对外销售。

自2011年下半年起，唐某某与周某某、齐某某等人开始按照协商的方案销售水护士牌的“细胞生态护眼水”（以99元每支的价格对外出售）。其销售模式为：客户交纳2万元后获得4万元的产品并成为加盟商，加盟商按7人编为一组，招收2个以上新加盟商即成为组长，并获得奖励5000元；组长带领组员发展8个加盟商时，获得1.5万元的奖励，同时晋升为“加盟店”；加盟店发展2个以上新的加盟店，即成为加盟店组长，获得5万元奖励；当加盟店组长带领7名组员（加盟店）发展8个新加盟店时，组长获得31万元的奖励，同时晋升为“旗舰店”；旗舰店发展2个以上新的旗舰店时，即成为旗舰店组长，获得10万元奖励；旗舰店组长带领7名组员（旗舰店）发展8个新旗舰店时，组长获得60万元的奖励，并成为高级服务中心。

唐某某为确保该销售模式的运转，又聘用于金某某（已判刑）、夏某某（另案处理）、王某某等人，其中于金某某为唐某某的秘书，负责领导夏某某等人，管理、维护公司营销平台的后台数据、打款、收发货，并每天向唐某某汇报公司的经营状况及公司信息的上传下达等工作。齐某某发展了陈某甲（已判刑）等人，陈某甲又发展了被告人赵某某、李某甲、李某乙、李某丙等人，成为高级服务中心，同时陈某甲聘请了李丙丁（已判刑）进行授课宣讲，李丙丁在江苏南京、徐州等地向加盟人员多次进行授课宣讲。被告人赵某某等人在南京地区设立**集团南京代表处，后赵某某又发展了陈某乙、王某某等二百余人，并发展为旗舰店级别。

为接受加盟人员汇入的资金，唐某某在中国建设银行、工商银行等银行办理九张银行卡，至案发时共接受加盟商汇入资金一亿一千八百余万元，并用其专门银行卡按照**集团的营销模式给加盟商进行返利，共返利六千余万元和支付易某某货款一千八百余万元。经审计，至案发时，**集团在全国多省市发展7000余名加盟商，涉案金额达一亿一千八百余万元，其中唐某某获利一千六百余万元，后用于购买股票、个人消费等。陈某甲发展3000余名加盟商，涉案金额五千余万元，并获利六百余万元。赵某某发展200余名加盟商，涉案金额五百余万元，并获利一百余万元。

“水护士”牌“细胞生态护眼水”和“细胞生态护肤水”无生产许可证，“水护士”的品牌申请被商标局驳回、包装上印的专利号（201010569535）为生产设备的专利号，不是产品的专利号。

2014年11月18日，被告人赵某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.邳州市公安局出具的被告人的刑事责任年龄证明、发破案经过等书证；

2.证人丁某某、张某某、董某某等人的证言；

3.被告人赵某某与同案人唐某某、陈某甲等人的供述与辩解；

4.邳州市公安局出具的电子勘察笔录等。

本院认为，被告人赵某某与唐某某、陈某甲等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省邳州市人民法院

检察员：周德印

2015年9月8日

附：

    1.被告人赵某某现羁押在邳州市看守所；

2.案卷材料和证据10册。