起诉书（赵某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省夏某某人民检察院

河南省夏某某人民检察院

起 诉 书

夏检一部刑诉〔2020〕462号

被告人赵某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4101811993********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省郑州市巩义市，住巩义市回郭镇**村**路**号附**号。因犯协助组织卖淫罪，于2018年2月25日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌诈骗于2020年6月20日被山东省单县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月21日被单县公安局监视居住，2020年6月24日被单县公安局指定居所监视居住，当日被单县人民检察院批准逮捕，2020年6月28日被单县公安局决定取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月27日经夏某某人民检察院批准逮捕，当日被夏某某公安局执行逮捕 。 

本案由商丘市夏某某公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月31日已告知被告人有权委托辩护人、认罪认罚从宽制度及其所要承担的法律后果，2020年11月1日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年4月，被告人赵某某将自己办的三张银行卡（其中包括一张农业银行卡6213360719909******为诈骗分子提供资金结算1845499元、一张工商银行6212261702046******为诈骗分子提供资金结算411245.12元）卖给犯罪分子用于诈骗洗钱，非法获利2400元。

2020年4月22日，山东省单县孙溜镇**村民马某某在抖音上认识一个网友（抖音号：dybb4***,昵称：***），该网友哄骗马某某登陆一个叫“**金融”的赌博网站（www.426dxm.vip）,并告诉马某某在该平台买大小百分之百赢钱，马某某在该平台给犯罪分子充钱多次，其中一次是充30000元到一农业银行账号内（卡号：6213360719909******，户主：赵某某）。

2020年8月8日，夏某某**农贸区**村村民吴某某接到一个客服电话，说吴某某买的沐浴露有质量问题，要双倍退款给吴某某，吴某某信以为真，结果被骗9122元，被骗的钱被转入赵某某卖出的工商银行卡内（卡号：6212261702046******）。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、被害人马某某、吴某某的陈述；3、被告人赵某某的供述和辩解；4、视听资料。

本院认为，被告人赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，被告人赵某某系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，被告人赵某某系坦白。被告人赵某某自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑法刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

夏某某人民法院

检察官：贾朝勋

检察官助理：刘庆邦

2020年11月25日

                                      （院印）

附件：1.被告人赵某某现押于夏某某看守所 

2.案卷材料和证据2册